| ST湖山(000801)2004年度第五次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年07月28日 02:42 證券時報 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 四川湖山電子股份有限公司第六屆董事會2004年度第五次會議于2004年7月26日在公司會議室召開，出席會議董事及授權代表11人，獨立董事王學宗因工作原因未能出席會議，授權委托廖建明出席會議并行使表決權。公司監事、高管人員列席會議。會議審議通過了以
一、《公司2004年半年度報告》及《半年度報告摘要》； 二、《關于審議公司控股子公司關聯交易的議案》（詳見2004年7月27日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》的“關聯交易公告”）。 與會全體非關聯董事均參與了本次關聯事項的表決，并獲得一致同意，關聯董事廖建明、霞暉、但丁、杜力平回避了本次表決。 特此公告 四川湖山電子股份有限公司董事會 二00四年七月二十八日 |
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