本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　交易內容：向控股股東安徽銅峰電子(集團)公司(以下簡稱“銅峰集團”)的分公司

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采購配件。

　　關聯人回避：七名關聯方董事執行了回避

　　一、關聯交易概述

　　2003年12月，本公司就2004年生產所需配件及印刷品進行了招標，本公司控股股東銅峰集團的分公司-安徽銅峰電子(集團)公司注塑件分廠(以下簡稱“注塑件分廠”)以同等質量最低報價，成為本公司生產配件及印刷品的供應商。預計2004年全年，本公司將因關聯采購生產配件及印刷品，與注塑件分廠累計發生關聯交易金額為400萬元左右。

　　銅峰集團持有本公司30.10%的股份，是本公司控股股東，注塑件分廠是銅峰集團的分公司，依據有關規定，以上采購生產所需配件事項構成關聯交易。

　　2004年7月25日，本公司第三屆董事會第七次會議審議通過了《關于關聯交易的議案》。第三屆董事會第七次會議審議此項關聯交易議案時，關聯方董事：陳升斌、程榮順、馬永新、常榮卿、王曉云、賀師德、周效毛對該項議案執行了回避表決。本公司獨立董事周亞娜、劉建華、謝朝華、韋偉、范成高同意該關聯交易，并就該關聯交易發表獨立意見，認為本次關聯交易的表決程序符合有關規定，本次關聯交易對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權益的行為。

　　至本次關聯交易止，本公司與關聯方就此類關聯交易未達到凈資產的5%或3000萬元以上，根據《上海證券交易所上市規則》的有關規定，以上關聯交易不需股東大會批準。

　　二、交易方介紹

　　銅峰集團持有本公司31.10%股份，為本公司控股股東，注塑件分廠是銅峰集團的分公司。

　　(一)安徽銅峰電子(集團)公司注塑件分廠

　　1、名稱：安徽銅峰電子(集團)公司注塑件分廠

　　2、公司注冊資本：人民幣伍拾萬元整；

　　3、負責人：嚴連山；

　　4、注冊地：安徽省銅陵市石城路166號；

　　5、經濟性質：國有企業

　　6、經營范圍：塑料制品制造、銷售、電工薄膜、土特產品、煙灑、茶葉代購代銷。

　　7、歷史沿革：該公司原名為安徽銅峰電子(集團)公司經貿分公司，2004年5月更名為安徽銅峰電子(集團)公司注塑件分廠。

　　(二)安徽銅峰電子(集團)公司

　　1、名稱：安徽銅峰電子(集團)公司

　　2、住所：安徽省銅陵市石城路168號

　　3、企業類型：國有企業

　　4、法定代表人：陳升斌

　　5、注冊資本：9006.5萬元

　　6、成立日期：1994年6月

　　7、稅務登記證號碼：340700151102143

　　8、主要業務：薄膜電容器、金屬化膜、聚丙烯薄膜制造；五金交電、儀器儀表、電子器件、工業生產資料代購代銷；百貨、紡織品、土特產品批零兼營，打字，復印，糧油及制品、煙、酒零售。

　　9、截止2003年12月31日，經審計凈資產為15330萬元，年度利潤總額為-1127萬元。

　　10、最近五年之內中未受過行政處罰、刑事處罰；也無涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁。

　　三、關聯交易主要內容

　　2003年12月，本公司招標領導小組會同公司有關部門，對2004年公司生產所需配件及印刷品進行了招標，共有注塑件分廠(前名稱為安徽銅峰電子(集團)公司經貿分公司)、銅陵市金源公司、銅陵泰成公司等多家競標單位參與。注塑件分廠以最低報價最終成為本次招標中配件及部分印刷品的供應商。對生產所需配件，本公司是根據生產情況，逐月采購。2004年1-6月，本公司已分次向中標方注塑分廠采購配件，累積發生金額385萬元。預計2004年全年，本公司與注塑件分廠因關聯采購涉及金額約為400萬元左右。

　　四、關聯交易合同的主要內容及定價情況

　　1、簽署協議各方的法定名稱

　　安徽銅峰電子股份有限公司與安徽銅峰電子(集團)公司注塑件分廠

　　2、合同簽署日期

　　對生產所需配件，本公司是根據生產情況，逐月采購，在每次采購前，本公司與中標方依據具體物品及價格等，簽訂合同。

　　3、交易標的和金額

　　本次關聯交易標的為本公司生產所需配件及印刷品，本公司將根據生產情況，逐月采購，預計全年發生金額為400萬元左右。

　　4、交易結算方式

　　雙方協商解決

　　5、交易定價政策

　　本次交易定價是依據市場情況，以招標中最低報價確定。

　　6、交易生效條件

　　本次關聯交易生效條件為雙方簽字蓋章、本公司董事會批準后生效。

　　7、相關情況說明

　　對生產所需配件，本公司是根據生產情況，逐月采購。2004年1-6月，本公司根據生產需要，分次向中標方注塑分廠采購配件，累積發生金額385萬元。

　　五、本次關聯交易的目的以及對本公司的影響情況

　　向關聯方采購配件關聯交易的目的是為本公司提供生產所需的配件，此項關聯交易是通過招標而發生的，故該項關聯交易的進行可節約公司材料采購資金，降低生產成本。

　　六、獨立董事意見

　　本公司獨立董事周亞娜、劉建華、謝朝華、韋偉、范成高同意以上關聯交易，并就以上關聯交易發表獨立意見，認為以上關聯交易表決程序符合有關規定，不存在損害全體股東合法權益的行為。

　　七、備查文件目錄

　　1、本公司第三董事會第七次會議決議；

　　2、招標采購有關材料。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會

　　2004年7月25日上海證券報