| 銅峰電子(600237)董事會第七次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年07月27日 06:30 上海證券報網絡版 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會第七次會議于2004年7月25日下午在公司辦公樓四樓3號會議室召開。會議應到董事15人，實到董事10人，董事程榮順、周效毛、王曉云均委托董事長陳升斌代為行使表決權；董事王超、田守能均委托董事張華代為行使表決權
一、審議通過公司2004年半年度報告及摘要。 二、審議通過公司2004年中期財務報告； 三、審議通過關于2004年中期應收賬款發生壞賬情況的議案； 經公司經理辦公會討論，并提交本次會議審議通過，決定對公司在經營過程中發生，應收賬款賬齡在五年以上且債務單位均已關停或實質性破產的壞帳單位，總計946，030.70元壞帳予以核銷。 四、審議通過公司對外投資管理制度； 詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn 五、審議通過公司關聯交易決策制度； 詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn 六、審議通過公司募集資金管理制度； 詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn 七、審議通過關于關聯交易的議案。 因此議案涉及關聯交易，關聯方七名董事：陳升斌、程榮順、馬永新、常榮卿、賀師德、王曉云、周效毛對此議案執行了回避表決。本公司獨立董事對此項關聯交易發表了獨立意見，認為此項關聯的表決程序符合有關規定，該關聯交易對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權益的行為。 該議案詳細內容見本公司關聯交易公告。 特此公告。 安徽銅峰電子股份有限公司董事會 2004年7月25日上海證券報 |
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