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河南豫光金鉛股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第六次會議于2004年7月25日以通訊(傳真)方式召開，會議應到董事9人，實到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效，經記名投票表決，會議審議通過了以下事項：
一、公司2004年半年度報告及摘要
二、關于修改《公司章程》部分條款的議案
根據中國證監會證監發(2003)56號文《關于規范與關聯方資金往來及對外擔保若干問題的通知》精神，結合公司的實際，本次會議對《公司章程》第5.30條和第5.60條作了修改。《公司章程》第5.30條增加“(三)公司不得直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供債務擔保；(四)公司對外擔保總額不得超過最近一個會計年度合并會計報表凈資產的50%；”兩個條款，第5.60條修改為：＂董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過，但對外擔保事項須經全體董事的三分之二以上通過。公司董事會召開會議，應當有二分之一以上監事列席。＂
三、關于公司高級管理人員變動的議案
由于工作原因，楊華鋒先生不再擔任公司副總經理一職，聘任張衛國先生為公司總工程師，任期為2004年7月25日至2006年4月20日。
特此公告。
河南豫光金鉛股份有限公司董事會
二OO四年七月二十五日
附：張衛國先生簡歷
張衛國，男，1966年2月出生，漢族，本科學歷，陜西咸陽人，1988年6月參加工作，曾在公司熔煉分廠、工藝處工作，歷任公司技術科科長、科技處副處長、科技發展部部長等職，現任科技發展部部長。上海證券報
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