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內蒙古仕奇實業股份有限公司2004年度第一次臨時股東大會于2004年7月25日上午9：00整在深圳市華業發展有限公司會議室召開，出席會議的股東(或股東代理人)貳人，代表公司股份99，231，058股，占公司股份總額的56.70%，公司部分董事、監事及高管人員參加了會議，本次股東大會符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律、法規的規定。會議由董事長丁澍先生主持，以投票表決的方式審議通過如下事項：
一、審議并通過用1.2億元的現金與北京高盛華房地產開發有限公司共同開發房地產項目的議案。
有效票99，231，058股，其中同意票為99，231，058股，占出席股東所持股份的100%；反對票為0股，占出席股東所持股份的0%；棄權票為0股，占出席股東所持股份的0%。
本次股東大會經北京市天銀律師事務所彭山濤律師現場見證并出具法律意見書，認為公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規、法規性文件及《公司章程》的有關規定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，股東大會所表決的議案均為董事會公告通知事項，本次股東大會的表決程序合法有效。
特此公告。
內蒙古仕奇實業股份有限公司
2004年7月25日上海證券報
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