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金山股份(600396)第二十七次會(huì)議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年07月27日 06:30 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

　　沈陽(yáng)金山熱電股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2004年7月26日在公司會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)參加會(huì)議董事9人，實(shí)際參加會(huì)議董事9人。董事長(zhǎng)肖文先生主持會(huì)議，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議：

　　一、《2004年半年度報(bào)告及報(bào)告摘要》；

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　　二、《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)的議案》；

　　董事會(huì)對(duì)專門(mén)委員會(huì)做調(diào)整如下：

　　1、戰(zhàn)略決策委員會(huì)(5人)主任：肖文，委員：薛濱、周可為、王宛山、盧惠民。

　　2、財(cái)務(wù)審計(jì)委員會(huì)(5人)主任：楊月梅，委員：張杰、高闖、徐忠晶、王宛山。

　　3、提名委員會(huì)(5人)主任：盧惠民，委員：肖文、薛濱、王宛山、楊月梅。

　　4、薪酬與考核委員會(huì)(5人)主任：高闖，委員：周可為、張杰、盧惠民、王宛山。

　　三、《關(guān)于2004年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。

　　本報(bào)告期不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　特此公告。

　　沈陽(yáng)金山熱電股份有限公司董事會(huì)

　　二OO四年七月二十六日上海證券報(bào)


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