寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司2004年度第一次臨時股東大會，于2004年7月26日在寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司辦公樓二樓會議室召開，出席會議的股東及股東代理人14名，代表股份14659.9萬股，占總股本25120萬股的58.36%，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由苑爾卓先生主持，審議通過了如下決議：

　　一、第二屆董事會延期至第三屆董事會產生之日

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　　由于本公司董事會未能按期換屆選舉，股東大會以記名投票表決的方式審議批準了第二屆董事會在其任期屆滿后至第三屆董事會產生前，仍將繼續履行公司董事會職責，并承擔有關責任。

　　以贊成14659.9萬票，占出席會議有效表決股份的100%，反對0票，棄權0票通過該議案。

　　二、第二屆監事會延期至第三屆監事會產生之日

　　由于本公司監事會未能按期換屆選舉，股東大會以記名投票表決的方式審議批準第二屆監事會在其任期屆滿后至第三屆監事會產生前，仍將繼續履行公司監事會職責，并承擔有關責任。

　　以贊成14659.9萬票，占出席會議有效表決股份的100%，反對0票，棄權0票通過該議案。

　　三、董事會換屆選舉

　　因公司第二屆董事會任期屆滿，根據《公司法》及《公司章程》的規定，股東大會以記名投票逐人表決的方式選舉苑爾卓、李禮善、張景華、葉森、高小平、張汝文、閆軍、毛國芝、張錫讓、劉敬霞、馬熙康為公司第三屆董事會成員，其中毛國芝、張錫讓、劉敬霞、馬熙康為獨立董事。

　　以贊成14659.9萬票，占出席會議有效表決股份的100%，反對0票，棄權0票通過該議案。

　　苑爾卓，以贊成14659.9萬票，占出席會議有效表決股份的100%，反對0票，棄權0票當選董事。

　　李禮善，以贊成14659.9萬票，占出席會議有效表決股份的100%，反對0票，棄權0票當選董事。

　　張景華，以贊成14659.9萬票，占出席會議有效表決股份的100%，反對0票，棄權0票當選董事。

　　葉森，以贊成14659.9萬票，占出席會議有效表決股份的100%，反對0票，棄權0票當選董事。高小平，以贊成14659.9萬票，占出席會議有效表決股份的100%，反對0票，棄權0票當選董事。

　　張汝文，以贊成14659.9萬票，占出席會議有效表決股份的100%，反對0票，棄權0票當選董事。

　　閆軍，以贊成14659.9萬票，占出席會議有效表決股份的100%，反對0票，棄權0票當選董事。

　　毛國芝，以贊成14659.9萬票，占出席會議有效表決股份的100%，反對0票，棄權0票當選獨立董事。張錫讓，以贊成14659.9萬票，占出席會議有效表決股份的100%，反對0票，棄權0票當選獨立董事。

　　劉敬霞，以贊成14659.9萬票，占出席會議有效表決股份的100%，反對0票，棄權0票當選獨立董事。

　　馬熙康，以贊成14659.9萬票，占出席會議有效表決股份的100%，反對0票，棄權0票當選獨立董事。

　　本屆董事會任職期限為2004年7月26日至2007年7月25日。

　　四、監事會換屆選舉

　　因公司第二屆監事會任期屆滿，根據《公司法》及《公司章程》的規定，股東大會以記名投票逐人表決的方式選舉馬曉秋、張雨田、王東明為股東代表監事；經2004年6月21日公司職代會聯系會議選舉產生闞建軍、劉志奇為公司第三屆監事會職工代表監事。

　　以贊成14659.9萬票，占出席會議有效表決股份的100%，反對0票，棄權0票通過該議案。

　　馬曉秋，以贊成14659.9萬票，占出席會議有效表決股份的100%，反對0票，棄權0票當選監事。

　　張雨田，以贊成14659.9萬票，占出席會議有效表決股份的100%，反對0票，棄權0票當選監事。

　　王東明，以贊成14659.9萬票，占出席會議有效表決股份的100%，反對0票，棄權0票當選監事。

　　本屆監事會任職期限為2004年7月26日至2007年7月25日。

　　寧夏興業律師事務所律師柳向陽見證了本次股東大會，并出具了《法律意見書》，認為出席會議股東或其代理人，均為公司董事會確定的股權登記日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東或其合法授權委托代理人，資格合法有效；召集、召開股東大會的程序、股東大會的表決程序符合《公司法》、《規范意見》的要求，符合《公司章程》的有關規定；到會股東未提出新的議案。

　　寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司

　　2004年7月26日上海證券報