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中視傳媒股份有限公司2004年第二次臨時股東大會于2004年7月24日上午在北京五棵松影視之家召開。出席會議的股東及股東代表5人，代表股份153302760股，占公司總股本的64.76%；公司董事、監事及高級管理人員出席了本次會議，會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。會議由吳達審先生主持，以記名投票表決的方式審議通過了如下決議：
一、《關于調整公司董事的議案》；
經本次臨時股東大會選舉通過，高建民先生當選為我公司第三屆董事會董事，任期至2007年1月18日，簡歷附后。
同意153302760股，占出席本次臨時股東大會有表決權股份總數的100%。
公司聘請的上海通力律師事務所秦悅民律師出席并見證了本次臨時股東大會召開，對公司提供的文件和有關事實進行了審查和驗證，認為：本公司2004年第二次臨時股東大會的召集和召開符合《公司法》的有關規定，出席會議人員資格合法有效，會議審議了董事會提出的全部議案，以書面記名的投票方式進行表決并獲得出席會議股東所持表決權的半數以上通過。會議表決程序和表決方式符合有關規定，表決結果合法有效。
特此公告。
附件：董事簡歷
高建民先生，出生于1950年11月，中共黨員，大專，高級編輯。現任中國國際電視總公司常務副總裁。
曾任廣電部黨組秘書，中央電視臺影視部副主任、主任，中央電視臺文藝中心副主任、主任。自2003年4月起任中國國際電視總公司常務副總裁。
中視傳媒股份有限公司
二零零四年七月二十四日上海證券報
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