本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中科英華高技術(shù)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2004年7月25日在公司會(huì)議室召開。公司董事共9人，出席董事8人，謝利克董事委托王輝副董事長代為行使表決權(quán)。全體監(jiān)事列席會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法

蔡依琳演唱會(huì)票價(jià)1元? 法拉利版奧林巴斯現(xiàn)身 海納百川 候車亭媒體 財(cái)富之旅誠邀商戶加盟

有效。

　　會(huì)議審議通過如下議案：

　　1、公司2004年半年度報(bào)告

　　2、關(guān)于擬定2004年度配股發(fā)行價(jià)格的議案

　　公司2004年4月25日召開的2003年度股東大會(huì)審議通過了“關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次配股相關(guān)事宜的議案”。本議案中第二條為“根據(jù)公司股東大會(huì)審議通過的本次配股議案，在本次配股的有效期內(nèi)視市場情況及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的相關(guān)政策規(guī)定，與主承銷商協(xié)商決定本次配股的發(fā)行時(shí)間，發(fā)行價(jià)格等”。

　　經(jīng)與公司2004年度配股主承銷商協(xié)商，本次配股價(jià)格擬定5？7元/股。

　　3、關(guān)于調(diào)整2004年配股募集資金項(xiàng)目順序的議案

　　根據(jù)國內(nèi)證券市場行情及本公司股票市場價(jià)格的變化情況，本公司與主承銷商協(xié)商，2004年度配股價(jià)格擬定為5？7元/股，預(yù)計(jì)募集資金總額約為20，000萬元？29，000萬元左右。

　　根據(jù)本次配股預(yù)計(jì)實(shí)際募集資金數(shù)量以及擬投資項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作及實(shí)施進(jìn)度情況，現(xiàn)擬對本次配股擬投資項(xiàng)目的順序做出調(diào)整。

　　配股募集資金投資項(xiàng)目順序原為：

　　(1)聯(lián)合銅箔(惠州)有限公司二期擴(kuò)建(3，500噸高檔銅箔)項(xiàng)目

　　項(xiàng)目總投資為2，777.59萬美元，其中，固定資產(chǎn)投資2，166.51萬美元，鋪底流動(dòng)資金611.08萬美元。項(xiàng)目總投資中，股東增資2，000萬美元，其中，本公司增資1，500萬美元(按1美元折合人民幣8.27元計(jì)算，本公司增資12，405萬元人民幣)，其余500萬美元由該公司其他股東增資。本公司增資的部分將全部使用本次募集資金。

　　本項(xiàng)目增資擴(kuò)產(chǎn)方案已經(jīng)國家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)改高技［2003］1953號文批準(zhǔn)。

　　(2)新建年產(chǎn)3，500噸高檔銅箔生產(chǎn)基地項(xiàng)目

　　本公司擬投資22，322萬元在中科英華高技術(shù)股份有限公司寧波分公司進(jìn)行新建年產(chǎn)3，500噸高檔銅箔生產(chǎn)基地項(xiàng)目。其中，固定資產(chǎn)投資19，769萬元，鋪底流動(dòng)資金2，553萬元。項(xiàng)目將全部使用本次募集資金。

　　本項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書已經(jīng)國家發(fā)展和計(jì)劃委員會(huì)發(fā)改工業(yè)［2003］837號文報(bào)國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)審批。

　　上述相關(guān)數(shù)據(jù)將以國家發(fā)展和改革委員會(huì)對本項(xiàng)目可行性報(bào)告批復(fù)為準(zhǔn)。

　　(3)輻照加工中心技術(shù)改造項(xiàng)目

　　本公司擬投資4，459萬元在湖州中科英華新材料高科技有限公司進(jìn)行輻照加工中心技術(shù)改造項(xiàng)目。其中，固定資產(chǎn)投資2，959萬元，流動(dòng)資金投資1，500萬元。項(xiàng)目將全部使用本次募集資金。

　　本項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告已經(jīng)浙江省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)浙經(jīng)貿(mào)投資［2003］521號文批準(zhǔn)。

　　(4)高性能熱縮型電纜線束系統(tǒng)技術(shù)改造項(xiàng)目

　　本公司擬投資4，368.3萬元進(jìn)行高性能熱縮型電纜線束系統(tǒng)技術(shù)改造項(xiàng)目。其中，利用原有資產(chǎn)450萬元，新增投資3，918.3萬元，其中新增固定資產(chǎn)投資2，637.54萬元，流動(dòng)資金1，280.76萬元，項(xiàng)目新增投資部分將全部使用本次募集資金。

　　本項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告已獲吉林省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)吉經(jīng)貿(mào)投資字［2003］151號文批準(zhǔn)。

　　以上投資項(xiàng)目本公司約需資金43，104.30萬元，本次配股募集資金(扣除發(fā)行費(fèi)用后)以不超過以上項(xiàng)目投資總額為限，如實(shí)際募集資金低于項(xiàng)目投資總額，將按上述項(xiàng)目排序進(jìn)行投入，單個(gè)項(xiàng)目資金不足部分由公司貸款或以自有資金解決。

　　董事會(huì)擬將本次配股募集資金項(xiàng)目順序調(diào)整為：

　　(1)聯(lián)合銅箔(惠州)有限公司二期擴(kuò)建(3，500噸高檔銅箔)項(xiàng)目

　　(2)輻照加工中心技術(shù)改造項(xiàng)目

　　(3)高性能熱縮型電纜線束系統(tǒng)技術(shù)改造項(xiàng)目

　　(4)新建年產(chǎn)3，500噸高檔銅箔生產(chǎn)基地項(xiàng)目

　　本次配股募集資金將按上述項(xiàng)目排序進(jìn)行投入，單個(gè)項(xiàng)目資金不足部分由公司貸款或以自有資金解決。

　　特此公告。

　　中科英華高技術(shù)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2004年7月25日上海證券報(bào)