沈陽金山熱電股份有限公司年度股東大會于2004年7月26日上午9時在公司會議室召開，出席本次年度股東大會的股東及股東授權代表共3人，代表股份78，421，000股，占公司股份總數(shù)的35.48%。董事長肖文先生主持會議，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的要求，北京金誠律師事務所沈陽分所石艷玲律師、李昱律師到會見證。與會股東及股東授權代表對各項議案進行了審議并逐項表決并通過如下決議：

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　　一、普通決議

　　1、《關于部分董事辭職及推薦董事候選人的議案》

　　有效票78，421，000股，贊成票78，421，000股，占出席會議股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　2、《關于合資建設經(jīng)營遼寧莊河電廠一期工程的議案》

　　有效票78，421，000股，贊成票78，421，000股，占出席會議股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　3、《關于阜新金山煤矸石熱電有限公司投資熱電項目的議案》

　　有效票78，421，000股，贊成票78，421，000股，占出席會議股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　4、《關于遼寧康平金山風力發(fā)電有限責任公司擴建風力發(fā)電機組的議案》

　　有效票78，421，000股，贊成票78，421，000股，占出席會議股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　5、《關于遼寧彰武金山風力發(fā)電有限責任公司擴建風力發(fā)電機組的議案》

　　有效票78，421，000股，贊成票78，421，000股，占出席會議股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　6、《關于公司在康平建設風力發(fā)電項目的議案》

　　有效票78，421，000股，贊成票78，421，000股，占出席會議股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　7、《關于公司在彰武建設風力發(fā)電項目的議案》

　　有效票78，421，000股，贊成票78，421，000股，占出席會議股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　8、董事選舉：

　　薛濱 有效票78，421，000股，贊成票78，421，000股，占出席會議股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　周可為 有效票78，421，000股，贊成票78，421，000股，占出席會議股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　徐忠晶 有效票78，421，000股，贊成票78，421，000股，占出席會議股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　張杰 有效票78，421，000股，贊成票78，421，000股，占出席會議股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　二、特別決議：

　　《關于修改<公司章程>的議案》

　　有效票78，421，000股，贊成票78，421，000股，占出席會議股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　以上事項均經(jīng)沈陽金山熱電股份有限公司董事會決議并公告(見2004年6月24日的《中國證券報》和《上海證券報》)。

　　北京金誠律師事務所沈陽分所石艷玲律師、李昱律師為本次股東大會出具了法律意見書，認為本公司2004年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜均符合《中華人們共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》和《沈陽金山熱電股份有限公司章程》的相關規(guī)定，會議通過的決議合法有效。

　　特此公告。

　　沈陽金山熱電股份有限公司

　　二OO四年七月二十六日上海證券報