寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司第三屆董事會第一次會議，于2004年7月26日在寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司會議室召開，應到董事11名，實到董事10名，張汝文董事因公出差，特委托高小平董事代為出席并行使表決權。5名監事列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由苑爾卓先生主持，審議并通過如下決議：一、選舉董事長、副董事長

　　選舉苑爾卓為董事長、李禮善為副董事長。

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　　二、續設董事會各專門委員會

　　根據《公司章程》及《上市公司治理準則》、中國證監會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的要求規定，公司續設董事會審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會三個專門委員會，委員會任期同董事會任期一致。

　　審計委員會由毛國芝先生、葉森先生、劉敬霞女士組成，毛國芝先生任召集人。

　　提名委員會由馬熙康先生、李禮善先生、劉敬霞女士組成，馬熙康先生任召集人。

　　薪酬與考核委員會由張錫讓先生、苑爾卓先生、劉敬霞女士組成，張錫讓先生任召集人。

　　三、聘任高管人員及證券事務代表

　　公司董事會決定聘任：

　　1、高小平先生為公司總經理；

　　2、張文彬先生為公司董事會秘書兼財務總監；

　　3、卓青峰先生、唐志慧女士為公司證券事務代表。

　　4、根據總經理提名聘任：

　　徐海西、陳勁松、詹靈霄先生為公司副總經理；景清學先生為公司總工程師。

　　獨立董事關于第三屆董事會成員及高管人員任職資格的獨立意見：

　　我們就當選寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司第三屆董事會董事長、副董事長，聘任的總經理、董事會秘書、副總經理等人員的任職資格、工作情況進行了審查，認為：上述人員具有相應的專業特長，符合公司高級管理人員的任職條件。

　　獨立董事：毛國芝、張錫讓、劉敬霞、馬熙康

　　五、尋找互保人

　　鑒于本公司存量貸款(含辦理的承兌匯票)余額44000萬元，原有的擔保方式已得不到債權銀行的認可，新增貸款和到期存量貸款的倒貸缺少有效擔保等原因，為保障公司正常生產經營和所需資金，公司急需尋找新的有效保證方式。目前除機器設備和即將辦理的土地、房產等資產可作為有效保證外，尚有擔保缺口2到3億元。為此，提請董事會審議批準公司以互保方式解決自身貸款擔保問題，尋找條件相當、信譽良好，具備2到3億元擔保能力的互保人，并授權簽署等額度的互保協議。

　　寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司董事會

　　2004年7月26日上海證券報