| 通威股份(600438)召開第一次臨時股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年07月27日 06:30 上海證券報網絡版 | |||||||||
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一、會議時間：2004年8月26日9：30 二、會議地點：成都 三、會議召集人：通威股份有限公司董事會
四、會議議題： 審議公司利用暫時閑置的部份募集資金作流動資金臨時周轉的議案 五、出席人員資格： 1、公司董事、監事及高級管理人員； 2、截至2004年8月20日下午上海證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東，股東登記日為2004年8月20日；因故不能出席會議的股東可以委托授權代理人出席會議和參會表決，該受托人不必是公司股東(授權委托書式樣附后)； 3、公司保薦代表人和律師。 六、出席會議的登記辦法： 1、符合上述條件的法人股東登記時應提供法定代表人身份證明書、法定代表人身份證復印件、持股憑證；如委托代理人出席，則應另外提供代理人身份證復印件、委托書。 3、登記地點：四川省成都市高新區創業路2號奇力新峰大樓10樓 4、登記時間：2004年8月23日上午9：00至下午5：00 5、登記方式：以上文件應以專人送達、信函、傳真或電子郵件方式報送，其中委托書原件必須以專人送大或郵件的方式報送。信函、傳真或電子郵件以2004年8月23日下午5：00以前收到為準。 七、聯系地址：四川省成都市高新區創業路2號奇力新峰大樓10樓 八、聯系人：向川、胡守榮 聯系電話：028-85150888、85177461、85177462 傳真：028-85150999、85137101 電子郵件： z q b＠ t o n g w e i. c o m 九、其它事項： 出席本次會議者的交通、食宿自理。 通威股份有限公司董事會 二 O O四年七月二十七日 附件：授權委托書式樣 茲委托先生(女士)代表我出席通威股份有限公司2004年度第一次臨時股東大會，并行使表決權。 委托人(簽名)：受托人(簽名)： 委托人身份證號碼：受托人身份證號碼： 委托人持股數： 委托人股東賬號： 委托日期：年月日 有效期： 委托人對審議事項的投票指示：上海證券報 |
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