|
本公司及董事會全體成員保證公告內容、真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
通威股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第四次會議于2004年7月24日在公司會議室召開。會議應到董事九人，實到董事七人，公司獨立董事蕭灼基和王若軍先生分別因病和其它工作原因未能親自出席會議，分別委托獨立董事楊繼瑞和黃友先生出席會議并
行使表決權。會議由董事長劉漢元先生主持，公司監事和高級管理人員列席了本次會議，公司保薦機構、律師事務所和會計師事務所也派代表參加了會議。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。
經與會董事審議并表決，同意通過以下議案：
一、審議通過了《公司2004年半年度報告正文及報告摘要》；
二、同意按計劃實施募投項目中的沈陽、海南、成都、水產良種繁育基地建設項目和工廠化養魚技術改造項目、省級企業技術中心改造項目；同意設立通威股份有限公司沈陽分公司和通威股份有限公司海南分公司；
三、公司發行上市實際到位的募集資金為423，832，600元，目前南昌、紹興項目已實施完畢，其他項目正在按計劃進行。為合理利用資金，提高效益，擬利用暫時閑置的部份募集資金補充流動資金，減少流動資金借款，其額度為1億元，期限至2005年3月31日，并提交公司股東大會審議；
四、同意聘請胡守榮為公司證券事務代表；
五、關于同意召開2004年第一次臨時股東大會的議案。
特此公告。通威股份有限公司董事會二00四年七月二十七日上海證券報
| 
