公司2004年第一次臨時股東大會于2004年7月25日在公司會議室召開，參加本次股東大會的股東及股東代理人共6人，代表公司有表決權股份數144，000，000股，占公司總股本75%。公司的10名董事、3名監事列席了本次股東大會。符合《公司法》和《公司章程》規定。本次股東大會由公司董事長楊啟昭先生主持，會議審議了本次股東大會召開通知所列明的全部議案，并形成如下決議：

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　　一、會議以144，000，000股贊成，占到會有表決權股份總數100%，逐條通過了《關于修改公司章程的議案》；

　　二、會議以144，000，000股贊成，占到會股份總數100%，審議批準了《關于公司符合配股條件并申報的議案》；

　　經對照，公司已經達到《上市公司新股發行管理辦法》和中國證監會證監發［2001］43號《關于做好上市公司新股發行工作的通知》等規定的配股條件，為此公司將在本次大會后向中國證監會提出2004年年度配股申請，

　　三、會議對《公司2004年度配股方案》進行逐項審議：

　　(1) 以144，000，000股贊成，占到會有表決權股份總數100%通過了配股類型為面值1元的人民幣普通股股票(A股)。

　　(2)以144，000，000股贊成，占到會有表決權股份總數100%通過了配售對象為配股股權登記日收盤時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　(3)以144，000，000股贊成，占到會有表決權股份總數100%通過了配股基數、配股比例和配股數量：以2004年召開第一次臨時股東大會時的總股本192，000，000股為基數，按照10：3的比例向全體股東配售股份，本次可配售股份總數為57，600，000股，其中法人股可配售43，200，000股，社會公眾股可配售14，400，000股。

　　(4) 以144，000，000股贊成，占到會有表決權股份總數100%通過了配股價格和定價依據。

　　①本次配股價格初步擬定的區間范圍為：公司2003年12月31日經審計的每股凈資產以上，但不高于《配股說明書》刊登之日前20個交易日公司流通股收盤價的算術平均值的85%，具體價格由公司與主承銷商根據股票配售時實際情況協商確定。

　　②定價依據及原則：a.本次配股募集資金投資項目的資金需求量；b.公司股票在二級市場上的價格、市盈率情況及對未來趨勢的判斷；c.配股價格不低于公司2003年度財務報告中公布的每股凈資產值；d.與主承銷商協商一致的原則。

　　(5)以144，000，000股贊成，占到會有表決權股份總數100%通過了募集資金的用途：募集資金擬投資1.5萬噸/年三聚氰胺新建項目，該項目總投資人民幣11，300萬元。若本次配股所募集的資金量與擬投資項目所需資金量有缺口，不足部分由公司自籌解決，董事會可根據該項目建設的輕重緩急決定本次配股募集資金的投入安排。

　　(6)以144，000，000股贊成，占到會有表決權股份總數100%通過了本次配股決議有效期限為自股東大會通過之日起1年內。

　　本次配股方案尚需中國證券監督管理委員會核準方可實施。

　　四、會議以144，000，000股贊成，占到會有表決權股份總數100%，審議批準董事會提交的《公司2004年度配股募集資金使用的可行性報告》；

　　本次配股募集資金擬全部投資于1.5萬噸/年三聚氰胺新建項目，項目的實施將有助于公司合理布局前提下生產能力的增強及自主技術和產品開發能力的提高、實現公司主業的拓展和延伸，并進一步擴大公司的行業規模優勢，增強產品在國內外市場的競爭能力，保持公司的可持續發展。

　　五、會議以144，000，000股贊成，占到會有表決權股份總數100%，審議通過了提請股東大會對公司董事會辦理與公司2004年度配股有關事項授權的議案》；

　　根據本次配股方案實施的有關工作安排和保證申報效率，對公司董事會辦理與本次配股有關事項進行特別授權，授權的有效期為本次大會通過之日起一年。

　　六、會議以144，000，000股贊成，占到會有表決權股份總數100%，審議通過了《董事會關于前次募集資金使用情況的說明》。

　　本公司前次募集資金實際投向的項目與招股說明書的承諾相符，使用效果較好，沒有實際募集資金量超過項目計劃所需資金的情況。

　　本次臨時股東大會經公司聘請的廣東信揚律師事務所葉偉明律師見證并出具法律意見。該律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序和表決程序均符合法律法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，出席公司本次股東大會的股東及股東代理人的資格合法合規，公司本次股東大會所作出的決議合法合規、真實有效。

　　特此公告

　　廣東榕泰實業股份有限公司

　　二OO四年七月二十七日上海證券報