北亞實業(集團)股份有限公司2004年第二次監事會會議，于2004年7月24日在北亞大廈十九樓會議室(哈爾濱市南崗區紅軍街16號)召開。會議由公司監事長榮憲革先生主持，會議應出席監事5名，實際出席監事5名。本次會議形成如下決議：

　　審議通過調整公司監事的預案

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　　根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》及《公司章程》的規定，為了提升公司治理水平、促進整體經營管理能力的提高，擬對監事會成員進行部分調整。

　　公司監事榮憲革先生提出辭去監事職務。監事會對他在任期間為公司所做的工作和貢獻表示感謝。

　　股東單位提名楊孫西先生、計佑銘先生、施祥鵬先生為公司監事候選人。同時職工代表大會提名王一玫女士擔任公司監事(監事候選人簡歷附后)。

　　以上預案，須經公司股東大會審議批準。

　　特此公告。

　　北亞實業(集團)股份有限公司

　　監事會

　　二 W W四年七月二十四日

　　附件：監事候選人簡歷

　　楊孫西博士任香江國際集團董事長，香港中華廠商聯合會會長，香港中華總商會常務會董，全港各區工商聯合會創會會長，九龍東區各界聯會會長及旅港福建商會監事長，現任中華人民共和國全國政協常委，中國綠化基金會副主席，并兼任香港貿易發展局理事，大珠三角商務委員會委員和經濟及就業委員會委員，清華大學教育基金會理事、南京大學、復旦大學、暨南大學和華僑大學校董會董事，澳洲查理斯達爾文大學基金會永遠理事，曾被香港特區政府委任為太平紳士，政府頒授銀紫荊星章。

　　計佑銘博士現任志成國際集團董事長，第九屆、第十屆中華人民共和國香港特別行政區全國政協委員，港九新界工廠大廈廠商聯會理事長、香港公民協會名譽主席、貴州省人民政府顧問、湖北省暨武漢市政協委員及省政協常委、湖北省海外聯誼會常務理事、湖北省總商會暨鄉鎮企業協會顧問、河南省洛陽市總商會顧問、中華海外聯誼會理事、貴州省暨貴陽市海外聯誼會名譽會長、新華社香港分社港事顧問，中國公務員理事會首席副理事長，中國科技開發咨詢委員會副主任，2003年榮獲全國十大新聞人物的光榮稱號。

　　施祥鵬先生現任恒興基立(集團)有限公司董事局主席，中華人民共和國第八屆、第九屆、第十屆全國政協委員，福建省政協第七屆、第八屆常委，香港特別行政區第一屆政府推選委員會委員，旅港福建商會顧問，浙江海外聯誼會顧問，江蘇省海外聯誼會顧問，江蘇省僑商總會副會長，安徽省海外聯誼會理事，閩港經濟合作委員會委員，沈陽市人民政府對外經濟貿易顧問，獲香港特區政府頒授銅紫荊星章。

　　王一玫女士現任北亞集團黨委副書記、人力資源部部長，曾任省二輕局阿城糖廠宣傳部干事，黑龍江大學哲學與公共關系學院副教授、校宣傳部副部長，黑龍江大學黨校副校長，廣東東莞豪特電器集團公司行政副總，黑龍江省人事廳公務員考試中心專家組成員，哈爾濱市人事局公務員考試中心專家組成員。上海證券報