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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
南方科學城發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“股份公司”）2004年第一次臨時股東大會于2004年7月26日在廣州廣汕公路蘿崗嶺頭水星水庫開發(fā)區(qū)外商活動中心舉行。出席本次股東大會的股東代表共2人，代表股份283,702,392股，占公司總股本的53.25%（本
次會議討論事項均未涉及關聯(lián)交易，出席會議股東代表所代表的股份均具有表決權），公司5名董事,3名監(jiān)事,3名高級管理人員列席了會議，公司還邀請了康達律師事務所廣州分所韓春富先生為本次股東大會作現(xiàn)場見證。符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規(guī)和《南方科學城發(fā)展股份有限公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事長黃中發(fā)先生主持。以記名投票方式表決，結果如下：
一、通過了公司與北京銀泰置業(yè)有限公司合作開發(fā)北京銀泰柏悅酒店項目的議案（283,702,392股同意，占出席本次會議股東及代理人所代表股份總數(shù)的100%；反對0股，棄權0股）；
二、通過了為公司與北京銀泰置業(yè)有限公司合作開發(fā)北京銀泰柏悅酒店項目申請貸款的議案（283,702,392股同意，占出席本次會議股東及代理人所代表股份總數(shù)的100%；反對0股，棄權0股）；
以上議案的具體內(nèi)容見2004年6月1日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及《巨潮資訊》網(wǎng)站上的公司相關公告。
康達律師事務所廣州分所韓春富先生為本次股東大會作了現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《規(guī)范意見》及《公司章程》的有關規(guī)定，出席會議人員資格合法有效，本次股東大會的表決程序合法，會議形成的決議合法有效。
特此公告。
南方科學城發(fā)展股份有限公司董事會
二○○四年七月二十七日
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