|
上海錦江國際實業投資股份有限公司于2004年7月23日以通訊表決的方式召開四屆十三次董事會，會議審議通過如下決議：
一、通過關于出讓上海新錦江商廈有限公司50%股權的決議：公司于去年9月將持有的上海新錦江商廈有限公司50%股權，以20000萬元的價格轉讓給上海九川投資有限公司等五方受讓單位及個人(下稱：受讓方)，并簽訂了《股權轉讓協議》。由于受讓方對新錦江商廈
的經營設想與長寧區政府的相關規劃無法合拍，致使股權轉讓進程受阻。經協商，公司同意中止與上述受讓方的股權轉讓協議，并就相關事宜簽訂《終止股權轉讓協議書》和《資金監管協議》。同時，公司決定將持有的上海新錦江商廈有限公司50%股權，以相同的轉讓價格和條件(即股權轉讓價20000萬元，另向公司支付3090萬元的股東墊款及利息)轉讓給上海新長寧集團有限公司(下稱：新長寧集團)和上海新長寧投資發展有限公司(下稱：新長寧投資公司)。其中，新長寧集團受讓45%股權，受讓價18000萬元；新長寧投資公司受讓5%股權，受讓價2000萬元，并簽訂新的《股權轉讓協議》。此次股權轉讓以后，公司將不再持有上海新錦江商廈有限公司股權。
二、通過關于為上海錦海捷亞國際貨運有限公司向銀行借款提供擔保的決議：公司控股65%的上海錦海捷亞國際貨運有限公司計劃向銀行借款3000萬元人民幣。公司決定為該筆借款提供信用擔保，擔保期限為1年，自2004年7月26日至2005年7月25日止。該筆擔保借款由被擔保方上海錦海捷亞國際貨運有限公司提供反擔保，反擔保的期限與擔保期限一致。
| 
