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上海三毛(600689)04年第二次臨時會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年07月24日 06:23 上海證券報網絡版

　　上海三毛企業(集團)股份有限公司于2004年7月22日召開第五屆董事會2004年第二次臨時會議，應參加董事九人，實際參加董事九人(其中二人委托出席)。本次會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議有效。會議經審議通過了以下決議：

　　一、審議通過《關于收購太倉三蕾毛紡實業有限公司的有效資產的提案》

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　　同意收購太倉三蕾毛紡實業有限公司持有的有效資產。本次收購由公司聘任具有證券從業資格的資產評估事務所，對擬收購資產進行評估，并經上海市評審中心確認。收購價格以確認的凈資產評估值為依據商議確定，約為1407萬元。

　　公司董事會及獨立董事認為：該項目關聯交易公平、公正、合理，有利于公司發展毛紡主業，沒有損害上市公司和其他股東的合法權益。

　　此項關聯交易應當回避表決的董事二人，按規定回避了表決。

　　詳情見關聯交易公告。

　　二、審議通過了《關于公司董事會四個專門委員會組成成員的提案》

　　1、董事會戰略委員會由倪志華、張文卿、胡種、費方域、趙曉雷五人組成，董事長倪志華為主任委員。

　　2、董事會審計委員會由胡種、王國銘、費方域、張愛民、王建華五人組成，獨立董事張愛民任主任委員。

　　3、董事會提名委員會由倪志華、張文卿、費方域、趙曉雷、張愛民五人組成，獨立董事費方域任主任委員。

　　4、董事會薪酬與考核委員會由倪志華、張文卿、費方域、張愛民、趙曉雷五人組成，獨立董事費方域任主任委員。

　　三、審議通過了《關于對控股子公司擔保審批授權的提案》

　　對控股50%以上的部分子公司貸款擔保，在規定限額內授權總經理和財務總監聯簽，擔�？傤~為11，400萬元，授權期限為本屆董事會任期內。

　　四、審議通過《關于用房產、土地等資產進行抵押貸款的提案》

　　同意用寶山區蘊川路6號房產和土地作抵押(帳面值為1800萬元)，向農業銀行貸款人民幣6，000萬元，作短期流動資金。

　　特此公告

　　上海三毛企業(集團)股份有限公司

　　二零零四年七月二十二日上海證券報

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