本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、召開會議基本情況

　　中興通訊股份有限公司(下稱公司)第三屆董事會第七次會議于2004年7月22日以通訊

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表決方式召開。會議決定現(xiàn)場召開公司二○○四年第三次臨時股東大會，會議時間為2004年9月2日上午9時，會議地點為深圳市銀湖旅游中心貴賓樓。

　　二、會議審議事項

　　《關于改聘公司境內審計機構的議案》

　　以上議案的詳見與本公告同時刊登的《中興通訊股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議公告》

　　三、會議出席對象

　　1、截止2004年8月26日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的“中興通訊”(000063)A股股東及其委托代理人。

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

　　3、公司聘任律師及董事會邀請的嘉賓。

　　4、全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參與表決，

　　該股東代理人可以不必是公司的股東。

　　四、會議登記方法

　　出席會議的股東須持有關憑證參加會議

　　1、個人股東持本人身份證、股票帳戶卡和持股憑證。

　　2、委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡和持股憑證。

　　3、法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表授權委托書和出席人身份證。

　　五、其他

　　1、會期半天，與會股東食宿及交通費自理。

　　2、會議聯(lián)系地址：深圳市高新技術產業(yè)園科技南路中興通訊A座6樓

　　3、會議聯(lián)系電話：0755-26770282

　　4、會議聯(lián)系傳真：0755-26770286

　　5、郵政編碼：518057

　　6、聯(lián)系人：李柳紅

　　7、委托代理人應于2004年9 月1日下午4時前將授權委托書置于公司聯(lián)系地址。

　　六、備查文件

　　1、中興通訊股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議

　　中興通訊股份有限公司董事會

　　2004年7月24日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生/女士代表本人/本公司出席中興通訊股份有限公司二○○四年第三次臨時股東大會，并就以下議案代為行使表決權。

　　議案：《關于改聘公司境內審計機構的議案》

　　授權在本議案的表決票中，填寫 項

　　A、贊成 B、反對 C、棄權

　　委托人姓名：委托人身份證號：

　　委托人股東帳號：委托人持股數(shù)：

　　受托人姓名：受托人身份證號：

　　受托日期： 年 月 日

　　本次授權行為僅限于本次股東大會。

　　如委托人對上述表決事項未做出具體指示，受托人是否可以按照自己意見表決。

　　(本授權委托書原件及復印件均為有效)上海證券報