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特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
本公司第四屆董事會于2004年7月19日以通訊表決方式召開專題會議。應參會董事9
人，實際參會9人，符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。會議審議通過了《關于對投資成立濰坊北大青鳥華光通信技術有限公司的議案進行調整的議案》：公司第四屆董事會第十三次會議審議通過了《關于投資成立濰坊北大青鳥華光通信技術有限公司的議案》(該決議公告刊登于2004年2月17日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上)。公司擬投資成立的濰坊北大青鳥華光通信技術有限公司(以下簡稱華光通信)注冊資本為500萬元，其中，本公司以現金出資350萬元，占注冊資本的70%；通信事業本部員工以現金出資100萬元，占注冊資本的20%；北京清華華環電子股份有限公司以現金出資50萬元，占注冊資本的10%。為調動公司員工積極性，公司董事會決定對華光通信的股權結構進行調整，調整后的股權結構為：華光通信注冊資本仍為500萬元，其中，本公司以現金出資150萬元，占注冊資本的30%；孟敏等通信事業本部員工以現金出資350萬元，占注冊資本的70%。該公司注冊地址和經營范圍不變。
特此公告。
濰坊北大青鳥華光科技股份有限公司董事會
二00四年七月二十三日上海證券報
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