|
本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
公司于2004年7月22日在江泉大酒店二樓會議室召開了公司四屆十二次董事會議，會議應到董事7名，實到董事6名，孫蘭方董事因病請假，出席本次董事會會議的董事人數達到《公司章程》規定的法定人數，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議審議
通過了以下議案：
1、公司《2004年半年度報告》及《2004年半年度報告摘要》。
2、關于孫蘭方先生辭去公司董事的議案：經董事會研究，同意孫蘭方先生因身體方面原因短期內無法履行職務，為不影響公司董事正常工作，向董事會提出辭去董事長及董事職務的請求。在董事會未選出新任董事長之前，由副董事長于孝燕女士主持董事會日常工作。
3、關于提名王廷寶先生為公司董事候選人的議案：公司控股股東華盛江泉集團提名王廷寶先生為公司四屆董事會董事候選人。
董事候選人簡歷附后。
特此公告。
山東江泉實業股份有限公司董事會
2004年7月22日
董事候選人簡歷
王廷寶先生，42歲，研究生文化，經濟管理學碩士，中共黨員，歷任臨沂礦務局中心醫院主治醫師、兒科主任，山東華盛集團總公司副總經理，江泉實業副總經理、總經理等職。上海證券報
| 
