湖北天華股份有限公司董事會于2004年7月22日以通訊方式召開董事會會議，會議由董事長祁英杰先生主持，應到董事5人，實到董事4人，會議符合法定程序，經與會董事認真審議，通過如下決議：

　　一、同意俞浩女士辭去公司董事、總會計師職務；經公司大股東提名，提名徐衛東先生為公司董事候選人(徐衛東先生簡歷附后)，并提交公司股東大會審議通過。

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　　公司獨立董事楊帆先生、胡三忠先生對該事項發表的獨立意見：

　　1.同意俞浩女士辭去湖北天華股份有限公司董事、總會計師職務；

　　2.湖北天華股份有限公司大股東提名的董事候選人徐衛東先生符合《公司章程》規定的任職條件，具備擔任上市公司董事的資格。

　　同意將該議案提交股東大會審議。

　　二、關于公司高管人員報酬的議案

　　為激發公司高管人員的工作積極性，充分體現責、權、利的一致性，公司對高管人員實施月薪制與年終效益激勵機制相結合的報酬方式，具體方案為：

　　1.公司董事長為4000元/月；總經理為3800元/月；其他副總經理及董事會秘書為3600元/月。

　　2.公司每年年終從當年實現的凈利潤中提取5%作為高管人員的獎勵基金，由董事會根據各高管人員當年的工作業績表現決定具體分配方案予以分配。

　　其中董事長作為高管人員的報酬需提交股東大會審議通過。

　　三、關于召開公司2004年第一次臨時股東大會的決議

　　公司定于2004年8月24日召開2004年第一次臨時股東大會，審議以下事項：1.《關于更換公司董事的議案》2.《關于董事長報酬的議案》

　　股東大會有關事項如下：

　　1.會議時間：2004年8月24日上午9：00

　　2.會議地點：湖北省黃石市黃石大道512號黃石康吉服裝有限公司一樓會議室

　　3.會議內容：審議1)《關于更換公司董事的議案》

　　2)《關于董事長報酬的議案》

　　4.出席會議對象：

　　①本公司董、監事及高管人員；

　　②凡在2004年8月13日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東。

　　5.出席會議辦法

　　①凡出席會議的股東應持本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會議的，應持本人身份證原件及復印件、委托人身份證復印件、授權委托書(見附件)和持股憑證。

　　法定代表人出席會議的，應持本人身份證，能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證原件及復印件、法人股東單位法定代表人依法出具的書面授權委托書和持股憑證。

　　②會議登記地點：本公司證券部

　　③登記時間：截止2004年8月23日下午17：00前，異地股東可用信函或傳真方式登記(見附件)。

　　④會議聯系人：徐芬

　　聯系電話：0714-6267825傳真：0714-6267825

　　郵政編碼：435000

　　⑤本次會議時間半天，與會股東交通、住宿自理。

　　特此公告。

　　湖北天華股份有限公司

　　董事會

　　二00四年七月二十四日

　　附：簡歷

　　徐衛東男38歲，大專學歷。曾任珠海天華集團公司業務部經理、數碼西部信息技術有限公司董事長。現任公司副總經理。

　　授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表本人(公司)出席湖北天華股份有限公司2004年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：受托人簽名：

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　委托人持股數量：受托日期：

　　委托人股東帳號：有效期限：

　　登記表

　　截止2004年8月13日下午交易結束后，本人/公司持有天華股份股票股，現登記參加公司2004年第一次臨時股東大會。

　　股東姓名/公司名稱(蓋章)：

　　是否簽發授權委托書：是/否

　　股東帳號：聯系電話：

　　通訊地址：傳真：

　　郵政編碼：填表日期：上海證券報