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安泰科技(600408)董事會第十四次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年07月24日 06:23 上海證券報網絡版

　　安泰科技股份有限公司第二屆董事會第十四次會議于2004年7月22日召開。會議應到董事9名，實到9名。列席會議的有公司監事及其他高級管理人員。會議由公司董事長干勇先生主持。

　　本次會議討論并通過如下決議：

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　　1、《安泰科技股份有限公司2004年半年度報告及摘要》；

　　贊成9票；反對0票；棄權0票。

　　2、《聘任及解聘公司副總裁、總裁助理等高級管理人員議案》；

　　經公司總裁提名，董事會同意聘任李俊義先生為公司副總裁、聘任李連清先生為公司總裁助理(簡歷見附件)；因年齡原因，解聘李春元先生公司副總裁職務。

　　贊成9票；反對0票；棄權0票。

　　本公司獨立董事就本項決議發表了獨立意見。(詳見附件)

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司董事會

　　2004年7月24日

　　附件：

　　李俊義先生，漢族，1953年生，大學本科畢業，教授級高級工程師。曾任冶金部科技司副處長、鋼鐵研究總院器材部主任、國家非晶微晶中心常務副主任、安泰科技非晶制品分公司總經理、安泰科技總裁助理。

　　李連清先生，漢族， 1969年生，注冊會計師，高級會計師，畢業于華東冶金學院。曾任安泰科技計劃財務部部長、公司財務負責人。

　　獨立董事意見

　　本人作為安泰科技股份有限公司獨立董事，根據《在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》對公司第二屆董事會第十四次會議聘任的副總裁、總裁助理事項，發表如下獨立意見：

　　1、高級管理人員的任職資格合法。經審閱李俊義先生、李連清先生個人履歷，未發現上述人員有《公司法》第57條、58條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現象。

　　2、高級管理人員提名方式、聘任程序合法。上述人員的提名、聘任通過程序等均符合《公司法》和《公司章程》有關規定。

　　3、經本人了解，上述人員教育背景、工作經歷和身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責要求，有利于公司的發展。

　　獨立董事(簽名)：

　　薛瀾、伊志宏、陳居華

　　2004年7月22日上海證券報

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