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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、完整和準確，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
安徽長江農業裝備股份有限公司(下稱“公司”、“本公司”)董事會2004年度第五次臨時會議于2004年7月22日以通訊方式舉行，公司現有董事9人，出席會議董事9人，公司監事及部分高級管理人員參加了會議，會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的規
定，會議決議有效。
會議由董事長嚴宏先生主持，審議并通過了以下事項：
一、審議通過《公司及控股子公司與浙江精工科技股份有限公司關聯交易的議案》。
詳見公司關聯交易公告(編號：臨2004-021)。
二、審議通過《公司控股子公司浙江精工鋼結構有限公司擬承接紹興中國輕紡城舒美特紡織有限公司部分工程的議案》。
公司董事會審議批準了公司控股子公司浙江精工鋼結構有限公司擬承接紹興中國輕紡城舒美特紡織有限公司金額約380萬元人民幣廠房鋼結構的制作安裝，并督促雙方按照公允的作價原則處理相關工程承接事宜。因紹興中國輕紡城舒美特紡織有限公司為本公司同一實際控制人金良順先生控制的浙江中國輕紡城集團股份有限公司控股子公司，上述工程承接安排構成關聯交易。
關聯方董事金良順先生、方朝陽先生、孫關富先生對上述事項的表決進行了回避，其余董事一致審議通過，公司獨立董事許崇正先生、圣小武先生、張愛蘭女士發表了同意的獨立董事意見。上述關聯交易在公司董事會權限范圍之內，無須取得公司股東大會批準。
特此公告。
安徽長江農業裝備股份有限公司
董事會
2004年7月22日上海證券報
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