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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
安徽山鷹紙業股份有限公司第二屆董事會第十四次會議于2004年7月23日上午在公司四樓會議室召開，本次會議由董事長王德賢先生主持。公司11名董事全部出席了會議，全體監事及有關高級管理人員列席了會議，符合《中華人民共和國公司法》和《安徽山鷹紙業股
份有限公司章程》的有關規定。
本次會議以舉手表決方式通過了以下決議：
一、審議通過《2004年半年度報告》及摘要。
二、審議通過《關于修正公司可轉換債券轉股價格的議案》。
具體內容詳見《安徽山鷹紙業股份有限公司可轉換公司債券轉股價格修正公告》。
三、審議通過《關于修正公司增發詢價區間的議案》。
經公司二屆十二次董事會和2003年度股東大會審議通過的原增發詢價區間為：本次增發價格的下限為刊登招股意向書前20個交易日平均收盤價的70%，上限為刊登招股意向書前20個交易日平均收盤價。
經公司2003年度股東大會授權，按照中國證監會有關規定，董事會同意將本次增發詢價區間修正為：本次增發詢價區間，上限為股權登記日前1個交易日(不含股權登記日)股票收盤價與前20個交易日(不含股權登記日)股票收盤價之算術平均值比較，兩者孰低值。下限為上限的85%，詢價區間包括上限和下限。
特此公告。
安徽山鷹紙業股份有限公司董事會
二○○四年七月二十三日上海證券報
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