宏智科技股份有限公司第二屆董事會第八次會議于2004年7月23日上午10：00在福州西湖大酒店三樓蘭亭閣召開，會議應參加董事9人，實際參加為6人，董事楊良偉先生授權委托董事張念民先生代為出席會議并行使表決權，獨立董事沈士團先生授權委托獨立董事舒強興先生代為出席會議并行使表決權，獨立董事陳進先生授權委托獨立董事舒強興先生代為出席會議并行使表決權，公司部分監事參加了會議。會議由公司董事李曙先生主持。本次會議符合《公司法》和公司章程的規定，所作決議合法有效。經與會董事的認真研究討論，審議并通

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過如下決議：

　　一、選舉李曙先生為公司董事長。

　　二、決定免去徐勉公司總經理職務，決定任命趙為先生為公司總經理。

　　三、決定免去楊云董事會秘書職務，決定任命張念民先生為公司董事會秘書。

　　四、決定免去洪波公司財務總監職務，決定任命龍勝喜先生為公司財務總監。

　　五、決定免去莊縵、蔡茂富公司副總經理職務，決定任命張念民、邱長青、徐應祥、許偉杰為公司副總經理。

　　六、決定免去華耀紅公司證券事務代表職務。

　　對于上述六項議案，公司獨立董事舒強興（以自己名義并代表獨立董事沈士團先生、獨立董事陳進先生）、李保國一致表示同意。

　　特此公告。

　　宏智科技股份有限公司

　　董事會

　　二○○四年七月二十三日

　　附件：

　　趙為，男，1965年1月23日出生，北京大學計算機系碩士畢業。曾任TCL信息產業集團執委，TCL電腦公司副總經理�，F任福建明珠集團副總裁。

　　邱長青，男，1970年1月25日出生，南昌大學審計專業本科畢業。1993年7月—1998年8月江西省國際信托投資公司任副科長；1998年8月—2001年9月江西瑞奇期貨公司任董事兼財務部總經理；2001年9月至今閩發證券有限責任公司資金管理中心副總經理。

　　徐應祥，男，1953年8月出生，大學�？啤�1975年7月－1982年11月航天航空部第二605研究所任職；1982年12月—1988年報2月中國石化荊門煉油總廠任職；1989年1月—1990年10月湖北興化股份有限公司經理部經理；1990年11月—2001年6月福建煉油化工有限公司一體化項目財務部主任；2001年7月至今福建建達律師事務所律師。

　　許偉杰，男，1971年8月3日出生，中南財經大學本科畢業。1993年7月—2003年9月福建省委黨校；2003年9月至今明珠（福建）集團有限公司