湖北天華股份有限公司董事會于2004年7月22日以通訊方式召開董事會會議，會議由董事長祁英杰先生主持，應(yīng)到董事5人，實到董事4人，會議符合法定程序，經(jīng)與會董事認真審議，通過如下決議：

　　一、同意俞浩女士辭去公司董事、總會計師職務(wù)；經(jīng)公司大股東提名，提名徐衛(wèi)東先生為公司董事候選人（徐衛(wèi)東先生簡歷附后），并提交公司股東大會審議通過。

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　　公司獨立董事楊帆先生、胡三忠先生對該事項發(fā)表的獨立意見：

　　1.同意俞浩女士辭去湖北天華股份有限公司董事、總會計師職務(wù)；

　　2.湖北天華股份有限公司大股東提名的董事候選人徐衛(wèi)東先生符合《公司章程》規(guī)定的任職條件，具備擔(dān)任上市公司董事的資格。

　　同意將該議案提交股東大會審議。

　　二、關(guān)于公司高管人員報酬的議案

　　為激發(fā)公司高管人員的工作積極性，充分體現(xiàn)責(zé)、權(quán)、利的一致性，公司對高管人員實施月薪制與年終效益激勵機制相結(jié)合的報酬方式，具體方案為：

　　1.公司董事長為4000元/月；總經(jīng)理為3800元/月；其他副總經(jīng)理及董事會秘書為3600元/月。

　　2.公司每年年終從當(dāng)年實現(xiàn)的凈利潤中提取5%作為高管人員的獎勵基金，由董事會根據(jù)各高管人員當(dāng)年的工作業(yè)績表現(xiàn)決定具體分配方案予以分配。

　　其中董事長作為高管人員的報酬需提交股東大會審議通過。

　　三、關(guān)于召開公司2004年第一次臨時股東大會的決議

　　公司定于2004年8月24日召開2004年第一次臨時股東大會，審議以下事項：1.《關(guān)于更換公司董事的議案》2.《關(guān)于董事長報酬的議案》

　　股東大會有關(guān)事項如下：

　　1.會議時間：2004年8月24日上午9：00

　　2.會議地點：湖北省黃石市黃石大道512號黃石康吉服裝有限公司一樓會議室

　　3.會議內(nèi)容：審議1)《關(guān)于更換公司董事的議案》

　　2)《關(guān)于董事長報酬的議案》

　　4.出席會議對象：

　　①本公司董、監(jiān)事及高管人員；

　　②凡在2004年8月13日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東。

　　5.出席會議辦法

　　①凡出席會議的股東應(yīng)持本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會議的，應(yīng)持本人身份證原件及復(fù)印件、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件）和持股憑證。

　　法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人身份證，能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證原件及復(fù)印件、法人股東單位法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書和持股憑證。

　　②會議登記地點:本公司證券部

　　③登記時間:截止2004年8月23日下午17：00前,異地股東可用信函或傳真方式登記（見附件）。

　　④會議聯(lián)系人：徐芬

　　聯(lián)系電話：0714-6267825 傳 真：0714-6267825

　　郵政編碼：435000

　　⑤本次會議時間半天，與會股東交通、住宿自理。

　　特此公告。

　　湖北天華股份有限公司

　　董事會

　　二00四年七月二十四日

　　附：簡歷

　　徐衛(wèi)東 男 38歲，大專學(xué)歷。曾任珠海天華集團公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理、數(shù)碼西部信息技術(shù)有限公司董事長。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（公司）出席湖北天華股份有限公司2004年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名： 受托人簽名：

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)量：受托日期：

　　委托人股東帳號：有效期限：

　　登 記 表

　　截止2004年8月13日下午交易結(jié)束后，本人/公司持有天華股份股票 股，現(xiàn)登記參加公司2004年第一次臨時股東大會。

　　股東姓名/公司名稱（蓋章）：

　　是否簽發(fā)授權(quán)委托書：是/否

　　股東帳號：聯(lián)系電話：

　　通訊地址：傳 真：

　　郵政編碼：填表日期：