本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　四川舒卡特種纖維股份有限公司五屆董事會十八次會議于2004年7月22日在四川省阿壩州九寨溝召開，應到董事12人，實到7人，董事繆雙大、江榮方委托李峰林董事代為行使其表決權，董事程高潮、唐澤平委托牛福元董事代為行使其表決權，獨立董事張洪發(fā)委托獨

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立董事關偉代為行使其表決權，監(jiān)事3人列席了會議。會議由董事長李峰林先生主持，審議通過了以下議案：

　　1、公司二00四年半年度報告全文及摘要；

　　2、資本公積轉增股本預案：擬實施本公司2004年中期資本公積轉增股本，以2004年6月末總股本202,235,080.19股為基數(shù),每10股轉增5股；

　　根據(jù)岳華會計師事務所出具的岳總審字[2004]第B276號審計報告，公司2004年6月末資本公積余額為120,912,503.45元,其中其他資本公積120,673,335.34元，股權投資準備239,168.11元。為了增加公司資本實力，擬實施本公司2004年中期資本公積轉增股本，以2004年6月末總股本202,235,080.19股為基數(shù),每10股轉增5股，共計轉增股本101,117,540.10元，轉增股本后的股本總額為303,352,620.29元，資本公積余額為19,794,963.35元，其中其他資本公積19,555,795.24元，股權投資準備239,168.11元。

　　3、關于本公司的控股子公司江蘇雙良特種纖維有限公司受托管理江陰恒創(chuàng)科技有限公司持有的江陰友利纖維有限公司股權的議案；

　　為避免本公司的控股子公司特纖公司與關聯(lián)方恒創(chuàng)科技控股子公司友利纖維發(fā)生同行業(yè)競爭，恒創(chuàng)科技于2004年7月22日與特纖公司草簽了“股權委托管理協(xié)議”，該協(xié)議規(guī)定，恒創(chuàng)科技將其持有的友利纖維75%的股權委托特纖公司管理，委托期自協(xié)議生效之日起至2004年12月15日止。就特纖公司受托管理擬托管股權之事宜,恒創(chuàng)科技應按下述各項所述最低之金額向特纖公司支付管理費用:

　　（1）友利纖維經(jīng)審計的截至2003年12月31日止的凈資產(chǎn)(根據(jù)友利纖維的財務報表,截至2003年12月31日止,友利纖維的凈資產(chǎn)為人民幣71,486,604.57元)的3%；

　　（2）友利纖維在托管期限內實現(xiàn)的凈利潤。

　　恒創(chuàng)科技應于托管期限屆滿之日起的10個工作日內將恒創(chuàng)科技在本協(xié)議項下應向特纖公司支付的管理費用支付至特纖公司指定的銀行帳號。

　　如果在托管期限內友利纖維發(fā)生虧損, 則恒創(chuàng)科技無需向特纖公司支付任何管理費用，特纖公司亦無需承擔友利纖維的虧損。

　　4、關于召開二00四年第一次臨時股東大會的議案。

　　擬訂于二00四年八月二十六日召開本公司二00四年第一次臨時股東大會，審議資本公積轉增股本預案，股東大會通知另行公告。

　　特此公告

　　四川舒卡特種纖維股份有限公司

　　董事會

　　二OO四年七月二十四日