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本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
西南藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱：“公司”或“本公司”）第四屆監(jiān)事會第二十一次會議于2004年7月22日在公司辦公樓會議室召開。應(yīng)到監(jiān)事5人，實到5人。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。會議審議并通過以下決議：
一、審議并一致通過了公司2004年半年度報告及半年度報告摘要；
二、審議并一致通過了關(guān)于選舉公司監(jiān)事會召集人的議案；
因工作原因，何世明先生已辭去公司監(jiān)事會召集人職務(wù)，經(jīng)公司監(jiān)事會研究決定，選舉史宇紅女士（簡歷附后）為公司監(jiān)事會召集人。
西南藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
二OO四年七月二十二日
史宇紅女士簡歷：
史宇紅，女，36歲，碩士，執(zhí)業(yè)藥師，工程師，課題負責(zé)人。曾任西南制藥三廠粉針車間技術(shù)員、助理工程師、西南藥業(yè)股份有限公司研究所工程師等職務(wù)。現(xiàn)任西南藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事、技術(shù)處處長兼公司工會主席。
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