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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
新疆天山水泥股份有限公司于2004年7月23日以通訊表決方式召開第二屆董事會第二十五次會議。發出表決票10張，收回表決票10張，8票贊成，2名董事認為公司目前對外擔保金額應盡量減少而投反對票，表決結果形成以下決議：
審議通過了《關于為本公司控股子公司新疆屯河水泥有限責任公司提供銀行貸款擔保的議案》。
本公司控股子公司新疆屯河水泥有限責任公司現有一筆由本公司提供擔保的2000萬元的銀行貸款將要到期，考慮該公司目前處于生產銷售的旺季及對資金的需求狀況，同意本公司繼續為其提供2000萬元的銀行貸款擔保。
截至目前，本公司累計對外擔保（包括控股子公司對外擔保）金額40474.35萬元，累計對控股子公司擔保金額67340萬元，逾期擔保24045.97萬元。
目前本公司已經采取積極的措施清理已發生的不符合《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保問題的通知》規定的對外擔保行為，減少對外擔保金額。公司針對上述擔保事項已責成相關部門積極督促被擔保單位按期還款，對于到期的擔保，與被擔保單位協商更換擔保人或擔保方式；控股子公司正在進行以資產抵押自行擔保的工作，已有部分控股子公司完成以資產抵押自行擔保的工作，公司包括控股子公司仍在繼續努力減少對外擔保金額，盡可能減少公司的或有風險。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事會
二00四年七月二十三日
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