股票簡稱：小天鵝A　小天鵝B　股票代碼：000418　200418　公告編號：2004-14

　　　　　　　　　無錫小天鵝股份有限公司關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記

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　　載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、關聯交易概述

　　無錫小天鵝股份有限公司與寧波小天鵝電器有限公司在無錫簽訂了《定牌采購雙缸、

　　全自動洗衣機協議》。

　　因公司第一大股東江蘇小天鵝集團有限公司，持有寧波小天鵝電器有限公司32%的股權

　　為其第一大股東,根據深圳證券交易所《股票上市規則》，本次交易構成了關聯交易。

　　公司于2004年7月20日召開了第四屆董事會第十七次會議，審議通過了關于2004年度關聯交易的議案。根據公司2003年關聯交易公告，2003年簽訂的相關關聯交易協議可延續至2004年。但其中本公司與寧波新樂定牌簽訂的采購雙缸洗衣機的協議，由于寧波新樂公司為享受稅務優惠，其股東按與投資寧波新樂同等的出資比例在寧波科技園區投資成立寧波小天鵝電器有限公司，因此2004年本公司與寧波小天鵝電器有限公司簽訂了《定牌采購雙缸、全自動洗衣機協議》。

　　對上述關聯交易事項進行審議時，與會全體非關聯董事均參與了本次關聯交易事項的表決，并獲得其一致同意，關聯董事李石生先生、顧群女士、柴新建先生回避了本次表決。

　　本次關聯交易需經公司股東大會審議，屆時大股東江蘇小天鵝集團有限公司將作為關聯股東放棄在股東大會上對該議案的投票權。本次不需再經其他部門審批。

　　二、關聯方介紹

　　公司名稱：寧波小天鵝電器有限公司

　　法定代表人：朱德坤

　　注冊資本：400萬元

　　注冊地址：寧波科技園區-梅墟工業區

　　經營范圍：洗衣機、電冰箱、空調等家用電器及配件、汽車配件、五金件、模具等的研究開發、制造、加工、批發、零售、代購代銷，汽車貨運及本公司房屋租賃。

　　寧波小天鵝電器有限公司于2003年4月成立，江蘇小天鵝集團有限公司以現金出資128萬元，持有32%的股權成為其第一大股東，相對控股該公司。

　　截至2003年12月31日，寧波小天鵝電器有限公司總資產10,921萬元；凈利潤831.7萬元。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　本次交易的標的為：雙缸洗衣機，容量包括5公斤至6.8公斤；全自動波輪洗衣機，容量包括4.2公斤至5公斤。

　　四、關聯交易合同的主要內容和定價政策

　　1、合同主要內容為：

　　經2004年7月20日本公司第四屆董事會第十七次會議審議通過，并根據本公司與寧波小天鵝簽署的《定牌采購雙缸、全自動洗衣機協議》，本公司向寧波小天鵝定牌采購雙缸、

　　全自動洗衣機，2004年度預計采購金額不超過25,000萬元。

　　2、定價政策：

　　根據簽署的協議，關聯交易的采購價格不高于向獨立第三方采購的價格。該項關聯交易的價格以協議附錄的“年度產品目錄價格及數量協議”所載明的對應價格為基數，根據特定產品在特定時期內的市場狀況，協商確定并在“月度訂貨計劃確認書”中載明。

　　在“年度產品目錄價格及數量協議”載明的基準價格應當按照“成本+費用+利潤率”的原則確定。

　　五、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況

　　本公司為目前國內最大的雙缸洗衣機的供應商之一，但是本公司自身的雙缸洗衣機生產能力遠遠不能滿足市場的需求，因此必須向外部定牌采購雙缸洗衣機。定牌全自動洗衣機為彌補品種及價位的不足部分。

　　六、獨立董事的意見

　　本公司獨立董事楊家驊先生、呂巍生先生、張愛民先生，認為公司關聯董事在審議關聯交易時進行了回避表決，關聯交易表決程序符合《深圳證券交易所上市規則》和公司章程的規定，關聯交易內容合法有效、公允合理，沒有損害非關聯股東的利益，符合公司和全體股東的利益，一致同意本次關聯交易。

　　七、2003年度關聯交易延續、終止情況

　　(1)本公司繼續延續2003年與武漢小天鵝簽訂的定牌采購雙缸洗衣機的協議，2004年度預計采購金額不超過13,000萬元。

　　(2)本公司2003年與寧波新樂簽訂的定牌采購雙缸洗衣機的協議，由于2004年改為與寧波小天鵝簽訂協議，因此該協議在2004年不再延續。

　　(3)本公司繼續延續2003年與荊州三金簽訂的定牌采購雙缸洗衣機的協議，2004年度預計采購金額不超過15,000萬元。

　　(4)本公司繼續延續2003年與宏廣電容簽訂的采購電容器等洗衣機零部件的協議，2004年度預計采購金額不超過1,100萬元。

　　(5)本公司繼續延續2003年與華洋公司簽訂的采購滾動軸承等洗衣機零部件的協議，

　　2004年度預計采購金額不超過1,400萬元。

　　(6)本公司繼續延續2003年與紅光標牌簽訂的采購標牌貼膜等洗衣機零部件的協議，

　　2004年度預計采購金額不超過1,110萬元。

　　(7)營銷公司2003年與干衣機公司簽訂的采購家用干衣機的協議，在2004年不再延續。

　　(8)營銷公司2003年與家電公司簽訂的采購家用空調器的協議，在2004年不再延續。

　　(9)營銷公司2003年與中央空調簽訂的采購空調器的協議，在2004年不再延續。

　　上述延續的關聯交易的內容與2003年保持一致，請詳見公司于2003年4月30日披露在《中國證券報》、《證券時報》及香港《大公報》上的“無錫小天鵝股份有限公司關聯交易公告”。

　　七、備查文件目錄

　　1.本公司第四屆董事會第十七次會議決議。

　　2.對于本次關聯交易公司獨立董事意見書。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無錫小天鵝股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事會

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二零零四年七月二十日