本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　A股扣稅前每股現金紅利為人民幣0.060元，扣稅后每股現金紅利為人民幣0.048元。

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　　B股每股現金紅利0.007249美元。

　　股權登記日： A股：2004年7月28日

　　B股：2004年8月2日(最后交易日：2004年7月28日)

　　除息日：2004年7月29日

　　紅利發放日： A股：2004年8月4日

　　B股：2004年8月9日

　　本公司2003年度利潤分配方案已經2004年6月10日召開的公司2003年度股東年會審議通過，現對分紅派息的實施公告如下：

　　一、2003年度利潤分配方案：

　　以2003年末總股本24300萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.60元(含稅)。

　　A股流通股股東的現金紅利，本公司將委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱“登記結算公司”)按20%的稅率代扣個人所得稅，實際發放現金紅利為每股人民幣0.048元。國家股股東、法人股股東實際發放現金紅利為每股人民幣0.060元。

　　B股紅利以美元支付，美元與人民幣匯率按2003年度股東年會決議日下一工作日(2004年6月11日)中國人民銀行公布的美元兌換人民幣中間價1：8.2768折算，B股每股分配現金紅利0.007249美元。

　　二、股權登記日、除息日及現金紅利發放日

　　1、股權登記日： A股2004年7月28日

　　B股2004年8月2日(最后交易日為2004年7月28日)

　　2、除息日：2004年7月29日

　　3、紅利發放日： A股：2004年8月4日

　　B股：2004年8月9日

　　三、紅利發放對象：

　　截止2004年7月28日下午交易結束后在登記結算公司登記在冊的本公司A股股東及2004年8月2日下午交易結束后在登記結算公司登記在冊的本公司B股股東( B股最后交易日為2004年7月28日)。

　　四、分紅派息實施辦法：

　　1、A股流通股股東的現金紅利由本公司委托登記結算公司發放。具體辦法：登記結算公司在紅利發放日前一個交易日，將已辦理指定交易的股東的現金紅利通過登記結算公司資金清算系統劃付其指定的證券公司，股東可在現金紅利發放日領取現金紅利；未辦理指定交易的股東的現金紅利暫由登記結算公司保管，當股東辦理指定交易并生效后，登記結算公司即將該股東尚未領取的現金紅利劃付給其指定的證券公司，股東在辦理指定交易后的第二個交易日即可領取現金紅利。

　　2、 B股股東的現金紅利由公司委托登記結算公司發放。B股紅利以美元發放，B股股東可于2004年8月9日起到其托管券商或托管銀行處領取。

　　3、國家股股東現金紅利委托登記結算公司發放。

　　4、法人股股東的現金紅利由本公司直接發放(聯系人：孔偉芳聯系電話：021-62128423)。

　　五、咨詢辦法：

　　咨詢機構：董事會秘書處

　　地址：萬航渡路888號

　　郵政編碼：200042

　　電話：021？62127558

　　傳真：021？62127558

　　聯系人：尹佩娟

　　六、備查文件：

　　本公司2003年度股東年會決議。

　　特此公告。

　　上海開開實業股份有限公司董事會2004年7月22日上海證券報