特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　新疆天富熱電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2004年7月2

蔡依琳演唱會(huì)票價(jià)1元? 索愛K700c新上市1元拍 海納百川 候車亭媒體 財(cái)富之旅誠邀商戶加盟

1日上午10：30點(diǎn)在公司二樓會(huì)議室召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)成鋒先生主持，會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事九人，參與表決董事九人。公司監(jiān)事及高管人員列席會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　會(huì)議審議通過如下事項(xiàng)：

　　1、審議通過公司2004年半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘要的議案；

　　2、審議通過關(guān)于注銷上海申天富置業(yè)有限責(zé)任公司的議案；

　　該公司自設(shè)立以來，一直未接到合適的開發(fā)項(xiàng)目，因此公司決定注銷該公司。待有合適的開發(fā)項(xiàng)目，公司再進(jìn)行相關(guān)的運(yùn)作。

　　3、審議通過關(guān)于向銀行申請(qǐng)貸款的議案；

　　公司同意向中國(guó)招商銀行烏魯木齊分行申請(qǐng)總額為5000萬元的貸款，貸款期限為一年，其中：流動(dòng)資金貸款4000萬元，銀行承兌匯票貸款1000萬元，以補(bǔ)充公司的流動(dòng)資金，保證公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利開展。

　　4、審議通過關(guān)于計(jì)劃將公司資產(chǎn)抵押向銀行申請(qǐng)貸款的議案。

　　公司同意將公司部分生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用房屋及設(shè)備等固定資產(chǎn)，包括：西熱電整體固定資產(chǎn)，帳面原值38，222.75萬元，凈值17，862.99萬元；東熱電廠整體固定資產(chǎn)，帳面原值29，535.56萬元，凈值25，659.96萬元；供電公司整體固定資產(chǎn)，帳面原值16，863.08萬元，凈值6，561.57萬元，經(jīng)評(píng)估登記后，辦理相關(guān)的資產(chǎn)抵押手續(xù)，今后用于申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款，貸款規(guī)模以評(píng)估值的70%為限，抵押期限為兩年。

　　此項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　新疆天富熱電股份有限公司董事會(huì)

　　2004年7月21日上海證券報(bào)