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燕化高新(000609)董事會第九次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年07月23日 06:08 上海證券報網絡版

　　北京燕化高新技術股份有限公司第四屆董事會第九次會議于2004年7月21日上午9時在北京燕山石油化工有限公司燕化賓館文體活動中心二樓會議室召開。會議應到董事11人，實到董事7人，委托董事3人，會議由董事長王永健先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司監事和高級管理人員列席了會議。會議決議如下：

　　1.審議通過了公司2004年半年報告。

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　　2.審議通過了公司2004年上半年利潤分配議案，公司2004年上半年利潤

　　不分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　北京燕化高新技術股份有限公司董事會

　　二WW四年七月二十三日證券代碼：000609證券簡稱：燕化高新公告編號：2004-11北京燕化高新技術股份有限公司第四屆監事會第九次會議決議公告

　　北京燕化高新技術股份有限公司第四屆監事會第九次會議于2004年7月21日上午在北京燕山石油化工有限公司燕化賓館文體活動中心二樓會議室召開。會議應到監事5人，實到監事5人，委托監事5人，會議由監事長王明義先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議決議如下：

　　1.審議了公司2004年半年報告。

　　2.審議了公司2004年上半年利潤分配議案，公司2004年上半年利潤

　　不分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　北京燕化高新技術股份有限公司監事會

　　二 W W四年七月二十三日上海證券報