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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
TCL集團股份有限公司2004年第二次臨時股東大會于7月22日上午10時在廣東省深圳市五洲賓館召開，會議由公司副董事長、高級執行副總裁袁信成先生主持，出席本次股東大會的股東及股東授權代表共13人，代表有效股數1，359，887，654股，占本公司有表決權股
份總數的52.58%，符合《公司法》及本公司章程的規定。大會以記名投票方式經逐項表決通過以下決議。
會議審議通過了關于 T C L通訊科技控股有限公司與阿爾卡特公司成立合資公司的議案。
同意票1，359，887，654股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。
本次股東大會經北京嘉源律師事務所施賁寧律師出席見證，并出具了法律意見書。見證律師施賁寧認為：公司本次股東大會的召集及召開程序合法，出席會議人員的資格合法有效，表決程序符合法律和公司章程的規定。
備查文件：
1、 T C L集團股份有限公司2004年第二次臨時股東大會決議；2、北京嘉源律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
T C L集團股份有限公司董事會
二零零四年七月二十三日上海證券報
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