本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　江蘇華西村股份有限公司第二屆第十四次董事會(huì)會(huì)議于二OO四年七月二十二上午九時(shí)在江蘇華西村金塔賓館會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)到董事九人，實(shí)到九人，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)包麗君女士主持，

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會(huì)議審議形成如下決議：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案》；

　　經(jīng)公司2003年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司2003年度的利潤(rùn)方配方案為：以公司2003年度分紅派息股權(quán)登記日收市后的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股送紅股2股，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增6股。公司于2004年6月15日為實(shí)施分紅派息的股權(quán)登記日，6月16日為除權(quán)除息日，截止2004年6月15日收盤(pán)，公司總股本為168,190,800股，其中含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股增加的股份190,800股。公司以168,190,800股為基數(shù)，于6月16日向全體股東實(shí)施了送轉(zhuǎn)方案。送轉(zhuǎn)方案實(shí)施后，公司的總股本從168,190,800股增加到302,743,440股。根據(jù)公司股本的變化，公司相應(yīng)的注冊(cè)資本也增加到302,743,440元。為此，特提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司注冊(cè)資本增加后的工商變更登記事宜。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》；

　　根據(jù)公司2003年度股東大會(huì)決議通過(guò)的2003年度利潤(rùn)分配實(shí)施方案，公司的股本結(jié)構(gòu)等相應(yīng)有所變動(dòng)，為此，《公司章程》的有關(guān)條款須作如下相應(yīng)修改：

　　1、第六條原為“公司注冊(cè)資本為人民幣168,000,000元。”

　　現(xiàn)修改為：

　　“第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣302,743,440元。”

　　2、第十九條原為“公司股份為168,000,000股，其中105,000,000股系以江陰市華西實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司經(jīng)審計(jì)后的1998年12月31日凈資產(chǎn)按1:1比例折合而成，35,000,000股系向社會(huì)公開(kāi)募集而來(lái)，28,000,000股系2000年度股東大會(huì)批準(zhǔn)資本公積金轉(zhuǎn)增股本而來(lái)。”

　　現(xiàn)修改為：

　　“第十九條公司股份為302,743,440股，其中105,000,000股系以江陰市華西實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司經(jīng)審計(jì)后的1998年12月31日凈資產(chǎn)按1:1比例折合而成，35,000,000股系向社會(huì)公開(kāi)募集而來(lái)；28,000,000股系2000年度股東大會(huì)批準(zhǔn)資本公積金轉(zhuǎn)增而來(lái)；190,800股系公司可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股而來(lái)，經(jīng)2003年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，33,638,160股系未分配利潤(rùn)送紅股而來(lái)，100,914,480股系資本公積金轉(zhuǎn)增而來(lái)。”

　　3、第二十條原為“公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通法人股126,000,000股，社會(huì)流通股42,000,000股。”

　　現(xiàn)修改為：

　　“第二十條 公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通法人股226,800,000股，社會(huì)流通股75,943,440股。”

　　三、審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi)2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

　　1、會(huì)議時(shí)間：2004年8月24日（星期二）上午10時(shí)

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：江蘇江陰華西村金塔賓館會(huì)議室

　　3、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　（1）審議《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案》；

　　（2）審議《關(guān)于修改公司章程的議案》。

　　4、出席對(duì)象

　　(1)截止2004年8月13日下午交易結(jié)束時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東及其委托代理人；

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　5、會(huì)議登記事項(xiàng)

　　(1)登記手續(xù)

　　法人股東應(yīng)持有能證明法人代表資格的有效證件或法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)、股東帳戶(hù)卡、本人身份證進(jìn)行登記；

　　個(gè)人股東應(yīng)持有本人身份證、股東帳戶(hù)卡，授權(quán)代理還必須持有授權(quán)委托書(shū)（格式附后）、委托人及代理人身份證、委托人股東帳戶(hù)卡進(jìn)行登記。

　　異地股東可以在登記日截止前用傳真或信函方式進(jìn)行登記。

　　(2)登記地點(diǎn)：江蘇江陰華西村金塔四樓公司證券部

　　(3)登記時(shí)間：

　　2004年8月19日、20日上午8：00時(shí)—11：00時(shí)，下午14：00時(shí)—17：00時(shí)

　　(4)其它事項(xiàng)：

　　會(huì)議為期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。

　　聯(lián)系人：查建玉 郵政編碼： 214420

　　地址：江陰市華西村華西金塔四樓股份公司證券部

　　電話(huà)： 0510-6217149傳真：0510-6217177

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲授權(quán)委托先生（女士）代表本公司（本人）出席江蘇華西村股份有限公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人（簽名）： 受托人（簽名）：

　　身份證號(hào)碼： 身份證號(hào)碼：

　　股東帳號(hào)： 有效期限：

　　持股數(shù)量：

　　委托日期：2004年 月 日

　　委托人對(duì)審議事項(xiàng)的表決指示：

　　注：請(qǐng)?jiān)诒頉Q意見(jiàn)欄內(nèi)打“√”。

　　對(duì)審議事項(xiàng)未作具體指示的，代理人有權(quán)/無(wú)權(quán)按照自己的意愿表決。

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，投票代理委托書(shū)至少應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)前二十四小時(shí)備置于公司董事會(huì)辦公室，逾期視為無(wú)效。

　　特此公告

　　江蘇華西村股份有限公司董事會(huì)

　　二00四年七月二十二日