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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
TCL集團(tuán)股份有限公司2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于7月22日上午10時(shí)在廣東省深圳市五洲賓館召開(kāi)，會(huì)議由公司副董事長(zhǎng)、高級(jí)執(zhí)行副總裁袁信成先生主持，出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共13人，代表有效股數(shù)1，359，887，654股，占本公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的52.58％，符合《公司法》及本公司章程的規(guī)定。大會(huì)以記名投票方式經(jīng)逐項(xiàng)表決通過(guò)以下決議。
會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于TCL通訊科技控股有限公司與阿爾卡特公司成立合資公司的議案。
同意票1，359，887，654股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本次股東大會(huì)經(jīng)北京嘉源律師事務(wù)所施賁寧律師出席見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。見(jiàn)證律師施賁寧認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序合法，出席會(huì)議人員的資格合法有效，表決程序符合法律和公司章程的規(guī)定。
備查文件：
1、TCL集團(tuán)股份有限公司2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京嘉源律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
TCL集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二零零四年七月二十三日
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