本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　接本公司股東福建興通投資有限公司函告，獲悉本公司法人股轉讓事宜。根據法律、法規和《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，現將有關事宜公告如下：

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　　一、股權轉讓概況

　　本公司股東福建興通投資有限公司于2004年7月22日與福建恒發投資有限公司簽訂了《股份轉讓協議書》，以每股1.61元的價格向福建恒發投資有限公司協議出讓福建三木集團股份有限公司（證券簡稱：三木集團，證券代碼：000632）法人股1862.4萬股（占本公司股份總數的5.53%），轉讓總價款為人民幣3000萬元。

　　二、股東持股變動報告書

　　福建興通投資有限公司與福建恒發投資有限公司均提交了《福建三木集團股份有限公司股東持股變動報告書》，該報告書除與本公告同日刊登于《證券時報》及《中國證券報》外，其電子版還放置于巨潮網（http://www.cninfo.com.cn）上。投資者欲了解詳細情況，可從以上渠道查閱上述股東持股變動報告書。

　　三、福建興通投資有限公司與福建恒發投資有限公司提交本公司的備查文件

　　1、《股份轉讓協議書》復印件；

　　2、《福建三木集團股份有限公司股東持股變動報告書》；

　　3、法人營業執照復印件。

　　特此公告。

　　福建三木集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2004年7月22日

　　福建三木集團股份有限公司

　　股東持股變動報告書

　　上市公司名稱：福建三木集團股份有限公司

　　上市地點：深圳證券交易所

　　股票簡稱：三木集團

　　股票代碼：000632

　　信息披露義務人：福建恒發投資有限公司

　　住所：福州開發區君竹路電子小區1＃樓三層

　　通訊地址：福州開發區君竹路電子小區1＃樓三層

　　郵政編碼：350015

　　聯系電話：0591-7980938

　　股份變動性質：增加

　　報告書簽署日期：2004年7月22日

　　特別提示

　　一、報告人依據《證券法》、《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》（以下簡稱“《披露辦法》”）及相關的法律、法規編寫本報告。

　　二、報告人簽署本報告已獲得必要的授權和批準。

　　三、依據《證券法》、《披露辦法》的規定，本持股變動報告書已全面披露了信息披露義務人及其控制人、關聯方、一致行動人所持有、控制的福建三木集團股份有限公司股份。

　　截止本報告書簽署之日，除本報告書披露的持股信息外，上述信息披露義務人沒有通過任何其他方式持有、控制福建三木集團股份有限公司的股份。

　　四、本次股權轉讓協議自協議雙方簽署之日起生效。

　　五、本次股東持股變動是根據本報告所載明的資料進行的。除本報告人外，沒有委托或者授權任何其他人提供未在本報告中所載的信息和對本報告做出任何解釋或者說明。

　　第一章 釋義

　　除非另有說明，以下簡稱在本報告書中作如下釋義：

　　1、 報告人、信息披露義務人：福建恒發投資有限公司

　　2、 三木集團：福建三木集團股份有限公司

　　3、 恒發投資：福建恒發投資有限公司

　　4、 興通投資：福建興通投資有限公司

　　第二章 信息披露義務人介紹

　　一、基本情況

　　注冊地：福州開發區君竹路電子小區1＃樓三層

　　通訊地址：福州開發區君竹路電子小區1＃樓三層

　　注冊資本： 1000萬元

　　工商注冊號：3501051100369

　　組織機構代碼證：75310977－2

　　稅務登記證號碼：國稅榕開字350105753109772號

　　閩地稅開發區字35010575310977－2號

　　企業類型：有限責任公司

　　經營范圍：對道路、橋梁、房地產業、社會服務業、農業、商業的投資。建筑材料、五金交電、化工產品（不含危險品）、普通機械、裝飾裝潢材料、水暖設備、橡膠及制品、日用百貨、針紡織品的批發、零售、代銷代銷(以上經營范圍凡涉及國家專項專營規定的從其規定)；

　　經營期限：自2003年8月11日至2023年8月11日

　　股東姓名（名稱）：金炳如，福建物資（集團）有限責任公司，謝演東

　　二、產權及控制關系

　　截止本報告簽署日，恒發投資的產權及控制關系如下圖所示：

　　三、董事情況

　　姓名 職務 國籍 長期居住地 其他國家或地區的居留權 兼職情況

　　金炳如 董事長 中國 福州 無 無

　　王端生 董事 中國 福州 無 無

　　謝演東 董事 中國 福州 無 無

　　四、持有、控制其他上市公司百分之五以上的發行在外的股份情況

　　沒有持有、控制其他上市公司百分之五以上的發行在外的股份。

　　第三章 信息披露義務人持股變動情況

　　一、股權轉讓協議的主要內容

　　報告人于2004年7月22日與興通投資簽署了《股權轉讓協議書》，向興通投資受讓其持有的三木集團18,624,000股定向法人股。

　　1、 受讓股份的數量：18,624,000股

　　2、 股份比例：5.53

　　%3、 每股轉讓價格：1.61元

　　4、 受讓價款：30,000,000元

　　5、 支付對價：現金

　　6、 協議簽訂時間：2004年7月22日

　　7、 生效條件：經協議雙方授權代表簽字蓋章之日起生效

　　二、本次股權轉讓不存在特殊條件、補充協議。

　　三、興通投資持有、控制的此次擬受讓的三木集團股份目前已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理了股份質押手續，除此之外不存在其它任何權利限制。興通投資承諾將盡快辦理以上股份解押手續并協助報告人完成股權過戶手續。

　　第四章 前六個月買賣掛牌交易股份的情況

　　報告人在本報告公告前六個月沒有買賣三木集團掛牌交易股份的情況。

　　第五章 備查文件

　　1． 法人營業執照復印件；

　　2． 股權轉讓協議書；

　　3． 中國證監會或證券交易所要求報送的其他備查文件。

　　本報告書及備查文件置于福建三木集團股份有限公司和深圳證券交易所，供投資者查閱。

　　備查地點：福州市群眾東路93號三木大廈十五樓

　　備查網站：http://www.cninfo.com.cn

　　聲 明

　　“本人（以及本人所代表的機構）承諾本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任”。

　　恒發投資的法定代表人（或者主要負責人）

　　簽字：金炳如

　　蓋章：福建恒發投資有限公司

　　簽注日期：2004年7月22日

　　福建三木集團股份有限公司

　　股東持股變動報告書

　　上市公司名稱：福建三木集團股份有限公司

　　上市地點：深圳證券交易所

　　股票簡稱：三木集團

　　股票代碼：000632

　　信息披露義務人：福建興通投資有限公司

　　住所：福州市五一北路1號天馬大廈17層D室

　　通訊地址：福州市五一北路1號天馬大廈17層D室

　　郵政編碼：350001

　　聯系電話：0591-3370061

　　股份變動性質：減少

　　報告書簽署日期：2004年7月22日

　　特別提示

　　一、報告人依據《證券法》、《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》（以下簡稱“《披露辦法》”）及相關的法律、法規編寫本報告。

　　二、報告人簽署本報告已獲得必要的授權和批準。

　　三、依據《證券法》、《披露辦法》的規定，本持股變動報告書已全面披露了信息披露義務人及其控制人、關聯方、一致行動人所持有、控制的福建三木集團股份有限公司股份。

　　截止本報告書簽署之日，除本報告書披露的持股信息外，上述信息披露義務人沒有通過任何其他方式持有、控制福建三木集團股份有限公司的股份。

　　四、本次股權轉讓協議自協議雙方簽署之日起生效。

　　五、本次股東持股變動是根據本報告所載明的資料進行的。除本報告人外，沒有委托或者授權任何其他人提供未在本報告中所載的信息和對本報告做出任何解釋或者說明。

　　第一章 釋義

　　除非另有說明，以下簡稱在本報告書中作如下釋義：

　　1、 報告人、信息披露義務人：福建興通投資有限公司

　　2、 三木集團：福建三木集團股份有限公司

　　3、 興通投資：福建興通投資有限公司

　　4、 恒發投資：福建恒發投資有限公司

　　第二章 信息披露義務人介紹

　　一、基本情況

　　注冊地：福州市五一北路1號天馬大廈17層D室

　　通訊地址：福州市五一北路1號天馬大廈17層D室

　　注冊資本： 3000萬元

　　工商注冊號：3501002006325

　　組織機構代碼證：72420424-4

　　稅務登記證號碼：國稅榕鼓350102724204244號

　　閩地稅鼓樓地字35010272420424－4號

　　企業類型：有限責任公司

　　經營范圍：對房地產業、農業、工業、交通運輸業、旅游業的投資；針紡織品、機電產品、裝飾材料批發；建筑材料、汽車配件代購代銷(以上經營范圍凡涉及國家專項專營規定的從其規定)；

　　經營期限：自2000年9月18日至2030年9月18日

　　股東姓名：蔡鑫偉、景 彤

　　二、董事情況

　　姓名 職務 國籍 長期居住地 其他國家或地區的居留權 兼職情況

　　蔡鑫偉 執行董事 中國 福州 無 福建三木集團股份有限公司董事

　　景 彤 董事 中國 福州 加拿大 無

　　三、持有、控制其他上市公司百分之五以上的發行在外的股份情況

　　沒有持有、控制其他上市公司百分之五以上的發行在外的股份。

　　第三章 信息披露義務人持股變動情況

　　一、股權轉讓協議的主要內容

　　報告人于2004年7月22日與恒發投資簽署了《股權轉讓協議書》，將其持有的三木集團18,624,000股定向法人股協議轉讓給恒發投資。

　　1、轉讓股份的數量：18,624,000股

　　2、股份比例：5.53

　　%3、每股轉讓價格：1.61元

　　4、轉讓價款：30,000,000元

　　5、支付對價：現金

　　6、協議簽訂時間：2004年7月22日

　　7、生效條件：經協議雙方授權代表簽字蓋章之日起生效

　　二、本次股權轉讓不存在特殊條件、補充協議；本次股權轉讓成功后，報告人及其控制人不再持有三木集團法人股。

　　三、本報告人為三木集團第二大股東。截止到本報告簽署日，報告人及其控制人不存在未清償的對三木集團的負債，不存在三木集團為報告人提供的擔保或者損害三木集團利益的其它情形。

　　四、報告人持有、控制的此次擬轉讓的三木集團的股份目前已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理了股份質押手續，除此之外不存在其它任何權利限制。報告人承諾將盡快辦理以上股份解押手續并協助恒發投資完成股權過戶手續。

　　第四章 前六個月買賣掛牌交易股份的情況

　　報告人在本報告公告前六個月沒有買賣三木集團掛牌交易股份的情況。

　　第五章 備查文件

　　1．法人營業執照復印件；

　　2．股權轉讓協議書；

　　3．中國證監會或證券交易所要求報送的其他備查文件。

　　本報告書及備查文件置于福建三木集團股份有限公司和深圳證券交易所，供投資者查閱。

　　備查地點：福州市群眾東路93號三木大廈十五樓

　　備查網站：http://www.cninfo.com.cn

　　聲 明

　　“本人（以及本人所代表的機構）承諾本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任”。

　　興通投資的法定代表人（或者主要負責人）

　　簽字：蔡鑫偉

　　蓋章：福建興通投資有限公司

　　簽注日期：2004年7月22日