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領先科技(000669)2OO4年第六次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年07月23日 02:13 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　吉林領先科技發展股份有限公司第四屆董事會2004年度第六次會議于2004年7月22日在吉林省吉林市高新區恒山西路104號公司本部以通訊方式召開，應參加會議董事9人，實到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了如下議案：

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　　1、同意張政先生因工作變動辭去公司財務總監職務；

　　2、經董事長提名，同意聘任馬伯瑞先生為公司財務總監（個人簡歷附后）。公司獨立董事仲玲、金世和、郭杰發表如下意見：根據馬伯瑞先生個人簡歷、工作業績，沒有發現其有《公司法》第57條、第58條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除之現象，任職資格合法。同時，提名、聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　特此公告。

　　吉林領先科技發展股份有限公司董事會

　　2004年6月23日