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中信海直(000099)董事會第八次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年07月23日 02:13 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中信海洋直升機股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第八次會議，于2004年7月21日（星期三）在北京市新源南路京城大廈四樓會議室召開。會議應到董事14名，實際出席的董事13名，董事長主持了會議，公司監(jiān)事及公司總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)負責人

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列席了本次會議。會議符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)出席會議的董事討論及表決，一致通過以下決議：

　　一、審議通過公司2004年半年度報告及摘要；

　　二、決定2004年半年度不進行利潤分配和公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　特此公告。

　　中信海洋直升機股份有限公司

　　董事會

　　二OO四年七月二十一日