（一）本公司7月21日公告的“湖南湘郵科技股份有限公司2004年上半年報告摘要”，有以下內(nèi)容需要更改：

　　1、2.2.1主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)之“經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額”本報告期末值原為11,590,884.11元，現(xiàn)更改為9,690,884.11元。

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　　2、7.2利潤表中第15項(xiàng)利潤總額，原為8,140,367.37元，現(xiàn)更改為8,137,792.39元。第17項(xiàng)，少數(shù)股東損益原為53,692.08元，現(xiàn)更改為51,117.10元。

　　（二）本公司7月21日刊登于《上海證券報》的《關(guān)于為關(guān)聯(lián)方提供軟件和系統(tǒng)集成服務(wù)的公告》第二、三、五、六、七部分需做更改，更改后內(nèi)容如下：

　　二、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　（一）交易雙方情況簡介

　　1、關(guān)聯(lián)方

　　企業(yè)名稱：湖南省郵政局

　　注冊資本：100,000萬元

　　住 所：長沙市雨花區(qū)高橋鄉(xiāng)火焰村

　　法定代表人：章干泉

　　經(jīng)營范圍：郵政基礎(chǔ)業(yè)務(wù)、郵政增值業(yè)務(wù)、郵政儲蓄業(yè)務(wù)、郵政附屬業(yè)務(wù)。

　　湖南省郵政局信息技術(shù)局系湖南省郵政局的下屬機(jī)構(gòu)。

　　（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　湖南省郵政局持有本公司4,225萬股（占總股本的40.92%），湖南省郵政局是交易雙方的控股股東，根據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　三、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容及定價情況

　　1、合同的主要條款

　　（1）交易雙方的名稱

　　甲方：湖南省郵政局

　　乙方：湖南湘郵科技股份有限公司

　　2、合同的主要內(nèi)容

　　《湖南郵政儲蓄網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)動互鎖門工程項(xiàng)目合同書》。湖南湘郵科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”）為湖南省郵政局提供湖南省郵政儲蓄網(wǎng)點(diǎn)所需聯(lián)動互鎖門工程的相關(guān)設(shè)備及設(shè)備安裝、技術(shù)資料、技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)，合同總價格為人民幣玖佰陸拾萬元整(即9,600,000.00元)。

　　《湖南省綠卡處理中心工程異地?cái)?shù)據(jù)備份系統(tǒng)合同》。本公司為湖南省郵政局信息技術(shù)局提供湖南省綠卡處理中心工程異地?cái)?shù)據(jù)備份項(xiàng)目所需軟件、硬件、材料和技術(shù)資料，合同總金額為人民幣叁佰柒拾捌萬壹仟捌佰叁拾捌圓整（即3,781,838.00元）。

　　《湖南省郵政物流信息系統(tǒng)項(xiàng)目合同》。本公司為湖南省郵政局信息技術(shù)局提供湖南省郵政物流信息系統(tǒng)所需軟件、硬件、材料和技術(shù)資料，合同總金額為人民幣壹仟叁佰萬圓整（即13,000,000.00元）。

　　3、定價情況

　　國內(nèi)郵政行業(yè)的軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成市場是一個完全開放的市場，本公司在國家郵政局及各省（市）郵政局（包括湖南省郵政局）獲得的軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)均是通過招投標(biāo)方式取得，并在中標(biāo)后簽訂了正式的商務(wù)合同。

　　五、關(guān)聯(lián)交易對本公司的影響

　　本公司作為全國郵政系統(tǒng)重點(diǎn)科研和技術(shù)支撐單位，負(fù)責(zé)全國郵政的科技研究和技術(shù)支撐工作。以上三個關(guān)聯(lián)交易屬于本公司與湖南省郵政局的正常業(yè)務(wù)，為公司帶來了經(jīng)濟(jì)效益和利潤增長。

　　六、本公司獨(dú)立董事意見

　　本公司獨(dú)立董事龔德明、鄧小洋、孔維民參加了第二屆董事會第二次會議，三位獨(dú)立董事均認(rèn)為：“公司與湖南省郵政局和湖南省郵政局信息技術(shù)局達(dá)成的三項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，合計(jì)金額26,381,838元，交易程序合法，交易價格按市場價格確定，對公司2004年度經(jīng)營效果具有積極作用，未發(fā)現(xiàn)有損害公司和股東利益的情形，同意該三項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易實(shí)施。”

　　七、備查文件

　　1、合同雙方簽署《湖南郵政儲蓄網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)動互鎖門工程項(xiàng)目合同書》，《湖南省綠卡處理中心工程異地?cái)?shù)據(jù)備份系統(tǒng)合同》，《湖南省郵政物流信息系統(tǒng)項(xiàng)目合同》；

　　2、本公司關(guān)于此次關(guān)聯(lián)交易的董事會決議；

　　3、經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見。

　　（三）本公司7月21日公告的“湖南湘郵科技股份有限公司2004年上半年報告全文”，更改內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

　　由于工作疏忽，給廣大投資者帶來不便，特此致歉！

　　湖南湘郵科技股份有限公司

　　二ΟΟ四年七月二十二日