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寧波東睦新材料股份有限公司于2004年7月20日以通訊表決方式召開一屆十八次董事會，會議審議通過如下決議：
一、批準(zhǔn)公司與寧波市鄞州區(qū)土地儲備中心(下稱：土地儲備中心)簽訂的關(guān)于《搬遷賠償協(xié)議書》的補(bǔ)充修改協(xié)議：
1、土地儲備中心同意無償提供臨時(shí)用地約22畝給公司使用，由公司自行建設(shè)倉庫、后加工車間、宿舍、配電房等約15000平方米作為過渡，所需的土建工程和水電配套設(shè)施等投資費(fèi)用全部由土地儲備中心承擔(dān)。該臨時(shí)用地可以使用至公司搬入寧波明州工業(yè)園新廠區(qū)為止(但最遲不得超過新廠區(qū)可以開工建設(shè)后一年半)。
2、公司在臨時(shí)工程完工可投入使用后實(shí)施搬遷(嵩江東路廠區(qū)內(nèi)設(shè)施)，計(jì)劃在2004年12月底完成搬遷。
3、公司在擬搬遷場地上已建造的倉庫等的工程費(fèi)用也由土地儲備中心提前在搬遷后7日內(nèi)，按380萬元再給予補(bǔ)償(鋼結(jié)構(gòu)倉庫的材料歸公司所有，由公司自行拆移)。
4、公司在搬遷場地上的丙烷站和后加工車間由公司無償使用至公司搬入寧波明州工業(yè)園新廠區(qū)為止(但最遲不得超過新廠區(qū)可以開工建設(shè)后一年半)。
5、對于此次提前搬遷，土地儲備中心同意一次性支付搬遷費(fèi)(包括誤工損失)100萬元。
該議案需提交2004年8月6日召開的2004年第二次臨時(shí)股東大會審議。
二、決定根據(jù)《搬遷賠償協(xié)議書》的補(bǔ)充修改協(xié)議對公司搬遷方案進(jìn)行調(diào)整。
三、對提交公司2004年第二次臨時(shí)股東大會審議的《關(guān)于公司廠區(qū)搬遷事項(xiàng)的預(yù)案》的提案進(jìn)行有關(guān)修改。
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