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西藏明珠股份有限公司于2004年7月19日召開董事會(huì)2004年第三次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過如下決議：
一、通過公司流動(dòng)資金貸款的議案：同意公司授權(quán)五洲浩特電氣分公司向?yàn)H坊市商業(yè)銀行申請(qǐng)一年期流動(dòng)貸款1000萬(wàn)元，并由公司控股子公司濰坊長(zhǎng)安鐵塔股份有限公司(公司持股比例為60.9%，下稱：長(zhǎng)安鐵塔)提供信用擔(dān)保。
二、同意將公司收購(gòu)長(zhǎng)安鐵塔16%股權(quán)的議案提交股東大會(huì)審議：董事會(huì)同意公司年內(nèi)以每股2.60元的價(jià)格共計(jì)990.60萬(wàn)元，收購(gòu)山東五洲投資集團(tuán)有限公司(下稱：五洲集團(tuán))持有的長(zhǎng)安鐵塔381萬(wàn)股股權(quán)(占長(zhǎng)安鐵塔股本的16%)。公司已于2004年7月19日與五洲集團(tuán)簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定從7月1日起至本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)辦理完畢期間，五洲集團(tuán)放棄長(zhǎng)安鐵塔16%股權(quán)的收益分配權(quán)，相應(yīng)權(quán)益歸公司享有。董事會(huì)同意將此議案提交下次股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開的時(shí)間另行通知。
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