| 招商地產(chǎn)(000024)監(jiān)會(huì)第十二會(huì)議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年07月21日 09:55 證券時(shí)報(bào) | |||||||||
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公告編號(hào)：【CMPD】2004-021 招商局地產(chǎn)控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)于2004年7月18日在深圳蛇口美倫會(huì)所召開(kāi)了第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議。本公司監(jiān)事共5人，參加會(huì)議的5人符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席周亞力先生主持。會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：
1.2004年半年度報(bào)告 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本公司《2004年半年度報(bào)告》真實(shí)反映了公司的經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況。 2.關(guān)于本公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，是公司持續(xù)發(fā)展的需要，符合公司經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況及相關(guān)投資計(jì)劃的要求。 3.關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明 4.關(guān)于與招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司合資成立深圳市招商局光明科技園有限公司的議案 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次關(guān)聯(lián)交易符合有關(guān)規(guī)定,審議程序合法有效。參與上述工作的公司高管人員作到了盡職盡責(zé),董事會(huì)成員在對(duì)關(guān)聯(lián)交易的審查方面履行了誠(chéng)信義務(wù),并維護(hù)了全體股東及公司的利益。董事會(huì)的決策是公開(kāi)、公平、合理的,符合上市公司發(fā)展的要求和全體股東的利益。 特此公告。 招商局地產(chǎn)控股股份有限公司 監(jiān)事會(huì) 二○○四年七月十八日 |
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