本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　新疆天山水泥股份有限公司2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案已經2004年4月29日召開的股東大會審議通過，現將本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案實施事宜公告如下：

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　　一、利潤分配及資本公積金轉增股本方案

　　本公司2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案為：以2003年12月31日總股本173,352,000.00股為基數，向全體股東以資本公積金每10股轉增2股；每10股派現金0.5元(含稅，扣稅后，社會公眾股中的個人股東、投資基金實際每10股轉增2股、派現金0.4元)。

　　二、股權登記日和除權除息日

　　本次利潤分配及資本公積金轉增股本股權登記日為：2004年7月27日，除權除息日為：2004年7月28日。

　　三、分配及轉增對象

　　本次利潤分配及資本公積金轉增股本對象為：截止2004年7月27日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　四、分配及轉增股本方法

　　1、本次所轉股份于2004年7月28日通過股東托管券商直接記入股東證券帳戶。

　　2、本次社會公眾股股息于2004年7月28日通過股東托管券商直接劃入其資金帳戶；國有股、法人股及高管持股股息由本公司派發。

　　五、本次轉增股份起始交易日為2004年7月28日。

　　六、股份變動情況表

　　　 單位：萬股

　　　 本次變動前 公積金轉增股數 本次變動后

　　一、未上市流通股份

　　1、發起人股份 9535.2 1907.04 11442.24

　　其中：

　　國家擁有股份 9355.2 1871.04 11226.24

　　境內法人持有股份 180 36 216

　　其它

　　未上市流通股份合計 9535.2 1907.04 11442.24

　　2、募集法人股份

　　3、內部職工股

　　4、優先股或其他

　　未上市流通股份合計

　　二、已上市流通股份

　　1、人民幣普通股 7800 1560 9360

　　2、境內上市的外資股

　　3、境外上市的外資股

　　4、其他

　　已上市流通股份合計 7800 1560 9360

　　三、股份總數 17335.2 3467.04 20802.24

　　六、本次實施轉增股本后，按新股本20802.24萬股攤薄計算，2003年度，每股凈收益為0.4862元。

　　七、咨詢辦法

　　咨詢地址：新疆天山水泥股份有限公司董事會辦公室

　　咨詢電話：0991-3660950-8012 0991-3660418

　　八、備查文件

　　新疆天山水泥股份有限公司2003年度股東大會決議公告

　　新疆天山水泥股份有限公司董事會

　　2004年7月19日