本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●交易內容 湖南湘郵科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”)收購關聯企業湖南

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新紀元實業有限責任公司(以下簡稱“新紀元”)持有的東海證券有限責任公司(以下簡稱“東海證券”)5,000萬元的股權(占東海證券4.95%的股份)，收購價格合計5,050萬元。

　　●關聯人回避事宜：董事會決議中，關聯董事閻洪生、李利華、章干泉、阮大平、唐幼珊在本次關聯交易的表決中進行了回避。

　　●交易對本公司持續經營能力、損益及資產狀況的影響：收購完成后將提高本公司的盈利能力。

　　一、交易概述

　　1、收購股權的基本情況

　　本公司與新紀元于2004年7月16日簽訂了《東海證券有限責任公司股權轉讓協議書》。本公司收購新紀元持有的東海證券5,000萬元的股權(占東海證券4.95%的股份)，收購總價款為5,050萬元。

　　2、本次交易審議情況

　　本公司2004年7月19日召開的第二屆董事第二次會議審議并一致通過了《關于受讓湖南新紀元實業有限責任公司持有東海證券有限公司5,000萬元股權的議案》。

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，該等收購構成關聯交易，有關關聯董事未參加表決。

　　本次收購需提交公司2004年度第一次臨時股東大會審議批準。

　　二、關聯方及關聯關系

　　(一)交易雙方情況簡介

　　1、股權受讓方

　　企業名稱：湖南湘郵科技股份有限公司

　　注冊地址：湖南長沙市開福區上大垅東風二村

　　法定代表人：閻洪生

　　注冊資金：人民幣 10,325萬元

　　成立時間：2000年10月17日

　　公司主要經營范圍：研制、開發、生產、銷售計算機軟、硬件及郵電高科技電子產品； 設計、安裝、維護計算機網絡工程、無線通信工程、電子信息系統集成；銷售移 動通訊直放站無線尋呼發射機；承接郵電高新技術課題的研究并提供科技成果引進、轉讓、咨詢服務。

　　2、股權轉讓方

　　企業名稱：湖南新紀元實業有限責任公司

　　注冊地址：長沙市解放西路147號星光大廈3樓

　　法定代表人：阮大平

　　注冊資本：人民幣 9,600萬元

　　企業類型：有限責任公司

　　企業法人營業執照：4300001004122

　　成立日期：1999年9月13日

　　經營范圍：從事酒店的投資管理；提供電器設備、空調設備安裝及維修服務；經銷百貨、工藝美術品、紡織品、五金、交電、電器機械及器材、普通機械、電子產品、化工產品(不含危險及監控化學品)、計算機及配件、建筑裝飾材料(不含硅酮膠)、郵政設備及用品。

　　(二)關聯關系

　　湖南省郵政局持有本公司4,225萬股(占總股本的40.92%)，對新紀元出資9,525.95萬元(占注冊資本的98.96%)，湖南省郵政局是交易雙方的控股股東，根據上海證券交易所的有關規定，新紀元系本公司的關聯方，本次股權轉讓構成關聯交易

　　三、交易標的情況

　　1、本次收購的標的為新紀元持有的東海證券5,000萬元的股權。東海證券的前身為常州證券有限責任公司，成立于1996年12月。2003年7月，經中國證券監督管理委員會證監機構字【2003】65號文批準增資擴股為10.1億元，法定代表人顧森賢，企業類型為有限責任公司，主要從事證券的代理買賣，代理證券的還本付息、分紅派息，證券代保管、鑒證，代理登記開戶，證券的自營買賣，證券的承銷和投資咨詢等服務。

　　2、經江蘇公證會計師事務所有限公司蘇公W【2004】A226號《審計報告》審計，截止2003年12月31日，東海證券總資產158,295萬元，凈資產102,592萬元，負債總額55,703萬元，應收帳款總額22,741萬元；2003年，東海證券實現主營業務收入7,705萬元，主營業務利潤919萬元，凈利潤621萬元

　　東海證券不存在對外擔保、抵押、訴訟與仲裁等或有事項。

　　四、關聯交易合同的主要內容及定價情況

　　1、協議的主要條款

　　(1)交易雙方的名稱

　　轉讓方：湖南新紀元實業有限責任公司

　　受讓方：湖南湘郵科技股份有限公司

　　(2)股權轉讓協議書簽署日：2004年7月16日

　　(3)交易標的：新紀元持有的東海證券5,000萬元股權。

　　(4)交易價格：5,050萬元。

　　(5)交易結算時間與方式：本次股權轉讓的工商過戶手續辦理完畢后兩天內，受讓方將股權轉讓款5,050萬元支付給轉讓方。

　　(6)協議生效的條件與生效時間：雙方法定代表人或授權代表簽署并加蓋雙方公章后成立，自受讓人股東大會和東海證券股東大會均通過后生效。

　　2、本次收購未涉及債務重組。

　　3、定價情況

　　鑒于東海證券2003年才完成增資擴股，資產質量總體狀況較好，交易雙方同意以東海證券最近一期經審計的財務報表所記載的凈資產值(每股1.01元)為依據(審計基準日2003年12月31日)，確定收購價格為每股1.01元，合計轉讓價款5,050萬元。

　　五、收購目的和對本公司的影響

　　本次收購的主要目的是看重國內證券市場的發展潛力，通過參與投資東海證券，開辟公司發展的一個新的經濟增增長點。預計該項收購可為公司帶來一定的經濟效益和利潤增長,提高公司的盈利能力。

　　六、本公司獨立董事意見

　　本公司獨立董事龔德明、鄧小洋、孔維民參加了第二屆董事會第二次會議，三位獨立董事均認為：“公司與湖南新紀元實業有限責任公司達成的轉讓東海證券有限責任公司5,000萬元股權協議，符合公司的發展要求和客觀實際，每股1.01元的轉讓價格公平合理，反映了該筆股權的實際價值，未發現有損害公司和股東利益的情形，同意該關聯交易實施。”

　　七、備查文件

　　1、轉讓雙方簽署的《股權轉讓協議》；

　　2、本公司關于股權收購的董事會會議決議；

　　3、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見；

　　4、東海證券有限公司最近一期經審計的財務報表。

　　特此公告!

　　湖南湘郵科技股份有限公司

　　董事會

　　二ΟΟ四年七月二十一日