本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●交易內(nèi)容 《湖南郵政儲蓄網(wǎng)點聯(lián)動互鎖門工程項目合同書》。湖南湘郵科技股

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份有限公司(以下簡稱“本公司”)為湖南省郵政局提供湖南省郵政儲蓄網(wǎng)點所需聯(lián)動互鎖門工程的相關(guān)設備及設備安裝、技術(shù)資料、技術(shù)培訓服務，合同總價格為人民幣玖佰陸拾萬元整(即9,600,000.00元)。

　　《湖南省綠卡處理中心工程異地數(shù)據(jù)備份系統(tǒng)合同》。本公司為湖南省郵政局信息技術(shù)局提供湖南省綠卡處理中心工程異地數(shù)據(jù)備份項目所需軟件、硬件、材料和技術(shù)資料，合同總金額為人民幣叁佰柒拾捌萬壹仟捌佰叁拾捌圓整(即3,781,838.00元)。

　　《湖南省郵政物流信息系統(tǒng)項目合同》。本公司為湖南省郵政局信息技術(shù)局提供湖南省郵政物流信息系統(tǒng)所需軟件、硬件、材料和技術(shù)資料，合同總金額為人民幣壹仟叁佰萬圓整(即13,000,000.00元)。

　　●關(guān)聯(lián)人回避事宜：董事會決議中，關(guān)聯(lián)董事閻洪生、李利華、章干泉、阮大平、唐幼珊在本次關(guān)聯(lián)交易的表決中進行了回避。

　　●交易對本公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況的影響：以上關(guān)聯(lián)交易對公司2004年度經(jīng)營效果具有積極作用。

　　一、交易概述

　　1、合同基本情況

　　《湖南郵政儲蓄網(wǎng)點聯(lián)動互鎖門工程項目合同書》。湖南湘郵科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”)為湖南省郵政局提供湖南省郵政儲蓄網(wǎng)點所需聯(lián)動互鎖門工程的相關(guān)設備及設備安裝、技術(shù)資料、技術(shù)培訓服務，合同總價格為人民幣玖佰陸拾萬元整(即9,600,000.00元)。

　　《湖南省綠卡處理中心工程異地數(shù)據(jù)備份系統(tǒng)合同》。本公司為湖南省郵政局信息技術(shù)局提供湖南省綠卡處理中心工程異地數(shù)據(jù)備份項目所需軟件、硬件、材料和技術(shù)資料，合同總金額為人民幣叁佰柒拾捌萬壹仟捌佰叁拾捌圓整(即3,781,838.00元)。

　　《湖南省郵政物流信息系統(tǒng)項目合同》。本公司為湖南省郵政局信息技術(shù)局提供湖南省郵政物流信息系統(tǒng)所需軟件、硬件、材料和技術(shù)資料，合同總金額為人民幣壹仟叁佰萬圓整(即13,000,000.00元)。

　　2、本次交易審議情況

　　本公司2004年7月19日召開的第二屆董事第二次會議審議并一致通過了以上三個關(guān)聯(lián)交易合同。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，該關(guān)聯(lián)交易，有關(guān)關(guān)聯(lián)董事未參加表決。

　　二、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　(一)交易雙方情況簡介

　　1、關(guān)聯(lián)方

　　企業(yè)名稱：湖南省郵政局

　　注冊資本：100,000萬元

　　住 所：長沙市雨花區(qū)高橋鄉(xiāng)火焰村

　　法定代表人：章干泉

　　經(jīng)營范圍：郵政基礎(chǔ)業(yè)務、郵政增值業(yè)務、郵政儲蓄業(yè)務、郵政附屬業(yè)務。

　　湖南省郵政局信息技術(shù)局系湖南省郵政局的下屬機構(gòu)。

　　(二)關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　湖南省郵政局持有本公司4,225萬股(占總股本的40.92%)，湖南省郵政局是交易雙方的控股股東，根據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

　　三、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容及定價情況

　　1、合同的主要條款

　　(1)交易雙方的名稱

　　甲方：湖南省郵政局

　　乙方：湖南湘郵科技股份有限公司

　　2、合同的主要內(nèi)容

　　《湖南郵政儲蓄網(wǎng)點聯(lián)動互鎖門工程項目合同書》。湖南湘郵科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”)為湖南省郵政局提供湖南省郵政儲蓄網(wǎng)點所需聯(lián)動互鎖門工程的相關(guān)設備及設備安裝、技術(shù)資料、技術(shù)培訓服務，合同總價格為人民幣玖佰陸拾萬元整(即9,600,000.00元)。

　　《湖南省綠卡處理中心工程異地數(shù)據(jù)備份系統(tǒng)合同》。本公司為湖南省郵政局信息技術(shù)局提供湖南省綠卡處理中心工程異地數(shù)據(jù)備份項目所需軟件、硬件、材料和技術(shù)資料，合同總金額為人民幣叁佰柒拾捌萬壹仟捌佰叁拾捌圓整(即3,781,838.00元)。

　　《湖南省郵政物流信息系統(tǒng)項目合同》。本公司為湖南省郵政局信息技術(shù)局提供湖南省郵政物流信息系統(tǒng)所需軟件、硬件、材料和技術(shù)資料，合同總金額為人民幣壹仟叁佰萬圓整(即13,000,000.00元)。

　　3、定價情況

　　國內(nèi)郵政行業(yè)的軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成市場是一個完全開放的市場，本公司在國家郵政局及各省(市)郵政局(包括湖南省郵政局)獲得的軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成業(yè)務均是通過招投標方式取得，并在中標后簽訂了正式的商務合同。

　　五、關(guān)聯(lián)交易對本公司的影響

　　本公司作為全國郵政系統(tǒng)重點科研和技術(shù)支撐單位，負責全國郵政的科技研究和技術(shù)支撐工作。以上三個關(guān)聯(lián)交易屬于本公司與湖南省郵政局的正常業(yè)務，為公司帶來了經(jīng)濟效益和利潤增長。

　　六、本公司獨立董事意見

　　本公司獨立董事龔德明、鄧小洋、孔維民參加了第二屆董事會第二次會議，三位獨立董事均認為：“公司與湖南省郵政局和湖南省郵政局信息技術(shù)局達成的三項業(yè)務關(guān)聯(lián)交易，合計金額26,381,838元，交易程序合法，交易價格按市場價格確定，對公司2004年度經(jīng)營效果具有積極作用，未發(fā)現(xiàn)有損害公司和股東利益的情形，同意該三項關(guān)聯(lián)交易實施。”

　　七、備查文件

　　1、合同雙方簽署《湖南郵政儲蓄網(wǎng)點聯(lián)動互鎖門工程項目合同書》，《湖南省綠卡處理中心工程異地數(shù)據(jù)備份系統(tǒng)合同》，《湖南省郵政物流信息系統(tǒng)項目合同》。

　　2、本公司關(guān)于此次關(guān)聯(lián)交易的董事會決議；

　　3、經(jīng)獨立董事簽字確認的獨立董事意見；

　　特此公告!

　　湖南湘郵科技股份有限公司

　　董事會

　　二ΟΟ四年七月二十一日