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湖南湘郵科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2004年7月19日在湖南郵政通信指揮中心八樓會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人羅丁貴先生主持，會(huì)議就本次董事會(huì)討論的事項(xiàng)發(fā)表如下意見(jiàn)：
一、會(huì)議一致認(rèn)為在關(guān)聯(lián)董事回避表決的情況下，董事會(huì)通過(guò)的受讓湖南新紀(jì)元實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司持有的東海證券有限責(zé)任公司5,000萬(wàn)元股權(quán)符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和公司目前
的發(fā)展現(xiàn)狀，對(duì)提升公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)具有一定的幫助，交易價(jià)格公平公正。
二、會(huì)議一致認(rèn)為在關(guān)聯(lián)董事回避表決的情況下，董事會(huì)通過(guò)的《關(guān)于為關(guān)聯(lián)方提供軟件和系統(tǒng)集成服務(wù)的議案》對(duì)改善公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)直接的作用，交易價(jià)格按照市場(chǎng)原則確定，沒(méi)有損害公司和股東利益。
特此公告。
湖南湘郵科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二ΟΟ四年七月二十一日
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