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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告中的任何虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
沙河實(shí)業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2004年7月20日上午9時(shí)30分在深圳市南山區(qū)沙河商城七樓本公司會(huì)議室召開，應(yīng)到董事12人，實(shí)到董事及授權(quán)代表11名，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由公司董事長呂華先生主
持，會(huì)議審議并通過了如下議案：
一、審議并通過了公司與深圳市筑樂科技有限公司共同投資設(shè)立深圳市沙河置地投資有限公司的議案；
二、審議并通過了深圳市沙河置地投資有限公司參加龍崗區(qū)宗地編號(hào)為G01014-0086地塊拍賣的議案；
如公司競標(biāo)成功，此議案需提交下次公司股東大會(huì)審議。
三、審議并通過了取消公司2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
公司擬定于2004年8月5日在公司本部會(huì)議室召開的2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)關(guān)于收購深圳市祥南石化投資有限公司股權(quán)的事項(xiàng)進(jìn)行審議，由于公司與深圳市祥南石化投資有限公司股東就股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的有關(guān)條款未達(dá)成一致，經(jīng)雙方協(xié)商同意終止此次的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，本公司原定于2004年8月5日召開的2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)取消。
特此公告
沙河實(shí)業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
二○○四年七月二十日
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