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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
金陵藥業股份有限公司第二屆董事會第二十二次會議于2004年7月16日以通訊方式召開。公司共有董事9人，會議收到有效表決票6張，鑒于表決的議案系關聯交易，3名關聯董事均回避表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了《關于調整參
股南京白敬宇制藥有限責任公司投資額的議案》。
根據南京市國有資產管理委員會和南京市振興工業指導小組辦公室的有關精神，公司對2004年3月26日第二屆董事會第十九次會議審議通過的《關于參股南京白敬宇制藥有限責任公司的議案》，公司以現金出資2577.64萬元，與南京醫藥產業(集團)有限責任公司共同對南京白敬宇制藥有限責任公司進行增資擴股(詳見2004年3月30日《中國證券報》、《證券時報》)的方案進行了調整，具體如下：公司與南京醫藥產業(集團)有限責任公司分別以現金出資1800萬元，共同對南京白敬宇制藥有限責任公司進行增資擴股，增資后南京白敬宇制藥有限責任公司注冊資本為6177.64萬元，公司占該公司注冊資本的29.14%
對上述關聯交易，公司三名獨立董事認為：一、董事會的表決程序符合中國證監會、深圳證券交易所和《公司章程》的有關規定，會議就該項關聯交易進行表決時，3名關聯董事均回避表決；二、本次關聯交易程序合法，符合關聯交易的有關規定，不存在損害公司和股東利益的行為；三、公司此次調整參股南京白敬宇制藥有限責任公司投資額(即參股南京白敬宇制藥有限責任公司)，可以優化資源配置，通過適度多元化經營降低企業風險，有利于加強公司在行業內的競爭能力。
特此公告。
金陵藥業股份有限公司董事會
2004年7月16日
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